Ascencio : Assemblée générale ordinaire

Sous embargo jusqu'à 17 heures 40

Le 31 janvier 2017

L'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2017 a approuvé tous les points mis à l'ordre du jour portant principalement sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2016 d'Ascencio SCA.

2.556.573 actions d'Ascencio SCA étaient représentées, soit 39,35 % des actions existantes.

L'assemblée a approuvé la distribution, à titre de rémunération du capital d'un dividende brut de 3,20 EUR par action.

L'assemblée a donné décharge pour l'exercice de leur mandat au gérant statutaire ainsi qu'au Commissaire.

Enfin, l'assemblée générale a approuvé, conformément à l'article 556 du code des sociétés, la clause de changement de contrôle stipulée dans l'une de ses conventions de crédit.

L'assemblée a décidé d'approuver les comptes annuels sociaux pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2016 et l'affectation du résultat proposée par le gérant statutaire.

En conséquence, l'assemblée a décidé d'attribuer un dividende brut de 3,20 EUR par action.

Ce dividende est constitué d'une part, de l'acompte sur dividende de 3,00 EUR brut par action, représenté par le coupon n°13, et d'autre part, d'un solde de dividende brut de 0,20 EUR par action (soit 0,14 EUR net sur base d'un précompte à 30%), représenté par le coupon n°14.

Ces deux coupons ont été détachés le 1erdécembre 2016. L'acompte sur dividende a été payé en date du 19 décembre 2016 en actions ou en espèces et le solde du dividende sera mis en paiement le 8 février 2017.

Par l'effet de l'entrée en vigueur le 17 juin 2016 du règlement européen (UE n°537/2014) applicable aux entités d'intérêt public (« EIP ») imposant l'obligation d'une rotation externe des Commissaires et transposé partiellement en Belgique par la loi du 29 juin 2016 (publiée au MB en date du 6 juillet 2016), le mandat en cours du Commissaire, la SCRL Deloitte, est devenu caduc.

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Le 31 janvier 2017

Afin de se conformer aux nouvelles procédures de nomination, la société a organisé un appel d'offres et a proposé à l'assemblée générale de nommer à nouveau la SCRL Deloitte pour une nouvelle période de 3 ans.

LA FSMA a approuvé la proposition du gérant statutaire de renouveler le mandat de la SCRL Deloitte pour un terme de 3 ans lors du comité de direction du 30 janvier 2017.

En conséquence, l'assemblée a décidé de renouveler pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020, le mandat de la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée DELOITTE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par Madame Kathleen De Brabander, réviseur d'entreprises.

La rémunération annuelle de ce mandat s'élève à 42.000 EUR HTVA.

La société anonyme « Primmodev » propriétaire du retail park « Bellefleur » situé à Couillet a été absorbée par la société « Ascencio SCA » en date du 13 avril 2016, avec effet au 1eravril 2016.

L'assemblée générale a décidé d'approuver les comptes annuels de la société anonyme

« Primmodev » pour la période du 1eroctobre 2015 au 31 mars 2016 inclus.

L'assemblée a également donné décharge aux administrateurs ainsi qu'au Commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2016 et pour autant que de besoin pour la période du 1er avril au 13 avril 2016.

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Michèle DELVAUX Directeur Financier

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1 Gérant de la SPRL Somabri

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