Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 21 juillet 2023

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.

406 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.350.694 actions sur les 18.493.960 actions ayant le droit de vote, soit 61.37% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.008.834 voix soit 65.01 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social18.529.960
Actions ayant le droit de vote18.493.960
Nombre total de droits de vote (nets)21.546.797

Adoption des résolutions

N° Libellés des réolutions Vote Pour% Vote Contre%
1AGOApprobation des comptes sociaux13 334 67895,21671 5334,79
2AGOApprobation des comptes consolidés au 31 mars 202313 586 28697,00419 9253,00
3AGOAffectation du résultat de l’exercice au 31 mars 202313 987 99299,8718 2000,13
4AGODistribution d’un dividende en nature13 928 54199,965 7100,04
5AGOApprobation du rapport spécial (conventions)13 986 51399,8915 7600,11
6AGOApprobation du rapport sur les mandataires sociaux11 483 89382,432 447 44217,57
7AGOApprobation de la rémunération versée au Président11 455 34382,252 471 52817,75
8AGOApprobation de la rémunération versée au Directeur Général11 456 39582,252 471 52817,75
9AGOApprobation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué11 479 39582,422 448 52817,58
10AGOPolitique de rémunération du Président11 455 32182,252 471 37817,75
11AGOPolitique de rémunération du Directeur général11 456 52382,262 471 37817,74
12AGOPolitique de rémunération du Directeur général délégué11 479 52382,422 448 37817,58
13AGOPolitique de rémunération des administrateurs11 477 32182,422 448 76817,58
14AGOJetons de présence11 477 21182,412 449 48317,59
15AGORenouvellement d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire (FMA)13 474 04596,27521 8253,73
16AGONomination d'un co-Commissaire aux comptes suppléant (Financière Coex)13 711 17197,97284 6992,03
17AGORenouvellement d'un administrateur (A. GERARD)11 954 53885,791 980 70614,21
18AGORachat d’actions11 860 25684,702 143 22715,30
19AGOPouvoirs pour les formalités AGO13 995 61899,982 9420,02
20AGEAugmentation de capital avec maintien DPS11 483 33082,392 454 32217,61
21AGEPlacement privé10 614 65175,833 383 11924,17
22AGEAugment. nb. titres à émettre11 337 05181,352 599 36718,65
23AGEFixation du prix pour émission avec suppression DPS11 314 97781,192 621 36718,81
24AGERémunération d'apports en nature 11 410 75881,872 526 57518,13
25AGEAugment. par incorporation de réserves13 905 21099,3886 4760,62
26AGEOffre publique avec échange11 474 04782,332 462 43817,67
27AGEAugmentation réservée adhérents PEE3 948 39828,349 981 90071,66
28AGELimitation globale du montant émis13 896 48999,7633 6580,24
29AGEAttribution d’actions gratuites 11 567 66882,602 435 97217,40
30AGEAnnulation actions rachetées13 634 92297,34372 2422,66
31AGEPouvoirs pour les formalités AGE13 997 44299,9310 0070,07

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023
- Document d’Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0590 du 12 juillet 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         24 juillet 2023
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 30 octobre 2023
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 22 janvier 2024
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 29 avril 2024

Résultats semestriels                                 27 novembre 2023
Résultats annuels définitifs                         3 juin 2024

Pièce jointe

  • CR AG Bigben 21 07 2023