Brederode S A : Déclaration de gouvernance 2021

BREDERODE

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

RELATIVE À L'EXERCICE 2021

Table des matières

• 1. Charte de gouvernance d'entreprise de référence ............................................................................................................................. 5

• 2. Actionnariat ................................................................................................................................................................................................................ 5

  • 2.1. Loi relative aux obligations de transparence .................................................................................................................................. 5

  • 2.2. Assemblée générale et droits des actionnaires ........................................................................................................................... 5

• 3. Composition et fonctionnement des organes d'administration et de leurs Comités .................................................. 6

  3.1. Composition du Conseil d'administration et de son Comité ............................................................................................... 6

  3.2. Fonctionnement du Conseil d'administration et de son Comité ..................................................................................... 8

  3.3. Pouvoirs du conseil d'administration ................................................................................................................................................. 8

  3.4. Rapport de rémunération ......................................................................................................................................................................... 9

• 4. Responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE) .................................................................................................... 10

• 5. Principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ....................................... 11

  5.1. Environnement de contrôle .................................................................................................................................................................... 11

  5.2 tion des risques ............................................................................................................................................................................................... 11

  5.3. Activités de contrôle .................................................................................................................................................................................. 13

  5.4. Information, communication et pilotage ..................................................................................................................................... 13

  5.5. Contrôle externe .......................................................................................................................................................................................... 14

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1. Charte de gouvernance d'entreprise de référence

Brederode se conforme aux « X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg, 4e édition version révisée, décembre 2017 ». Brederode a adopté le 30 mai 2014 une Charte de gouvernance d'entreprise, révisée en dernier lieu le 13 mars 2018.

Cette dernière version est consultable sur le site internetwww.brederode.eu. Elle indique les points sur lesquels Brederode déroge aux recommandations des X Principes et les raisons de ces dérogations.

2. Actionnariat

2.1. Loi relative aux obligations de transparence

Le 2 novembre 2020, Brederode a reçu une notification de la Stichting Administratiekantoor (STAK) Holdicam basée sur la loi et le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

Aux termes et à la date de cette notification, le contrôle ultime de Brederode S.A. restait détenu par STAK Holdicam laquelle détenait 100% d'Holdicam S.A. Celle-ci détenait à son tour 58,18% de Brederode S.A.

Au 31 décembre 2021, Geyser S.A., filiale indirecte de Brederode S.A., détenait toujours 4,11% de Brederode S.A.

2.2. Assemblée générale et droits des actionnaires

Le mode de fonctionnement et les pouvoirs de l'assemblée générale sont ceux prévus par la Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par les statuts. Les principaux droits des actionnaires, ainsi que leurs modalités d'exercice, résultent de la Loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées et des statuts, et sont rappelés dans les convocations des réunions de l'assemblée générale.

Les actions Brederode sont des actions ordinaires jouissant toutes des mêmes droits. Chaque action donne un droit égal aux dividendes et au partage des réserves en cas de liquidation ou de réduction de fonds propres. Chaque action donne un droit égal au vote lors des assemblées générales de Brederode, qui n'a pas émis de titres comprenant des droits de contrôle spéciaux. Sauf l'application des dispositions légales, il n'existe pas de restriction au droit de vote, telle que des limitations du droit de vote pour les détenteurs d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre de votes, ni de délais imposés pour l'exercice du droit de vote, ni de systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres.