Le conseil d'administration (le "conseil") de CHINA BOHAI BANK CO, LTD. (la "Banque") annonce par la présente que le Conseil a reçu la lettre de démission de M. LI Fuan ("M. LI"). M. LI a démissionné de ses fonctions de président, de directeur exécutif de la Banque et de président du comité de la stratégie de développement et du financement inclusif du conseil d'administration, ainsi que de membre du comité des nominations et des rémunérations du conseil d'administration, en raison de son départ à la retraite. La démission de M. LI a été examinée et approuvée par le Conseil d'administration et a pris effet le 18 juillet 2023.

M. LI a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires (les "actionnaires") ou des créanciers de la Banque ou de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bourse de Hong Kong"). Le conseil d'administration exprime sa sincère gratitude à M. LI pour sa contribution au développement de la Banque pendant son mandat. Afin d'assurer le fonctionnement normal de la Banque, conformément aux lois et réglementations applicables et aux dispositions pertinentes des statuts de la Banque, tous les administrateurs du conseil d'administration conviennent à l'unanimité d'élire M. QU Hongzhi, administrateur exécutif et président de la Banque, pour assurer la présidence par intérim du conseil d'administration, jusqu'à la date à laquelle la qualification du nouveau président du conseil d'administration sera approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le conseil d'administration a annoncé que, sur proposition de TEDA Investment Holding Co, Ltd, un actionnaire, et après examen par le conseil d'administration, il a été décidé de nommer un nouveau président du conseil d'administration, un actionnaire, et après examen par le comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de la Banque, le conseil d'administration a proposé de nommer M. WANG Jinhong ("M. WANG") au poste d'administrateur exécutif. WANG") en tant qu'administrateur exécutif, président de la cinquième session du Conseil de la Banque, président du comité de la stratégie de développement et du financement inclusif du Conseil et membre du comité de nomination et de rémunération du Conseil. Son mandat débutera à la date de son élection en tant qu'administrateur exécutif de la Banque par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque et sa qualification en matière de nomination est approuvée par l'autorité réglementaire compétente jusqu'à l'expiration du mandat de la cinquième session du Conseil de la Banque. M. WANG Jinhong, né en 1971, est économiste et titulaire d'un doctorat en finance. Il a été vice-président de la succursale de Tianjin de la Banque de développement de Shenzhen, secrétaire du parti et président de la succursale de Tianjin de la Banque, secrétaire du parti et président de la succursale du nouveau district de Binhai de la Banque, président de la succursale de la zone franche pilote de Tianjin de la Banque, assistant du président, membre du comité du parti, vice-président et directeur exécutif de la Banque.

Il a été président de Tianjin Haihe River Industry Fund Management Co, Ltd. Il est actuellement secrétaire du parti de la Banque. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, M. WANG n'a occupé aucun autre poste d'administrateur dans d'autres sociétés cotées en bourse au cours des trois dernières années, ni aucune autre nomination ou qualification importante. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, M. WANG n'a pas d'autres relations avec d'autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou actionnaires importants de la Banque.

Dès son élection en tant qu'administrateur exécutif de la Banque par l'assemblée générale des actionnaires et l'approbation de ses qualifications de nomination par l'autorité de régulation compétente, M. WANG conclura un contrat de service avec la Banque. Le mandat de M. WANG commencera à la date à laquelle il sera élu administrateur exécutif de la Banque par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque et à la date à laquelle sa nomination sera approuvée par l'autorité réglementaire compétente, jusqu'à l'expiration du mandat de la cinquième session du Conseil d'administration. La Banque déterminera son salaire annuel de base en fonction de sa position de président du conseil d'administration, et son salaire annuel basé sur les performances ainsi que les primes d'encouragement pendant la durée de son mandat seront déterminés annuellement par l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration sur la base d'une évaluation conforme aux lois et règlements applicables, aux conditions d'exploitation de la Banque et aux politiques de rémunération de la Banque pour les dirigeants d'entreprises relevant du gouvernement municipal de Tianjin ; les autres avantages comprennent l'assurance retraite de base, l'assurance médicale, l'assurance chômage, l'assurance contre les accidents du travail, l'assurance maternité, le fonds de prévoyance logement et la rente d'entreprise.

La Banque publiera chaque année dans son rapport annuel la mise en œuvre spécifique de la rémunération annuelle.