L'autorité de surveillance financière allemande BaFin a ordonné à la Commerzbank de payer une amende de 1,45 million d'euros (1,55 million de dollars) pour avoir manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré l'autorité de surveillance lundi.

"Commerzbank AG et l'ancienne Comdirect Bank AG, dont Commerzbank AG est le successeur universel, ont manqué à leurs obligations de surveillance", a déclaré le régulateur dans un communiqué.

Selon la BaFin, la banque n'a pas mis à jour les données de ses clients à temps et n'a pas pris les mesures de sécurité appropriées, ce qui a entraîné un manque de diligence raisonnable dans trois cas, violant ainsi ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Lundi, la Commerzbank a déclaré qu'elle avait retravaillé son devoir de diligence et mis à jour les données de ses clients après l'acquisition de comdirect.

"Les processus ont été ajustés en conséquence et les mises à jour des données ont été entièrement achevées en 2022", a-t-elle ajouté.

"Les exigences de la BaFin ont bien entendu été respectées.

Le deuxième plus grand prêteur allemand coté en bourse avait entièrement mis à jour ses données en 2022".

entièrement

la banque en ligne comdirect dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise en 2020.

(1 $ = 0,9378 euro) (Reportage d'Andrey Sychev et Alexander Huebner, Rédaction de Miranda Murray, Montage de Rachel More et Sharon Singleton)