Le conseil d'administration de Convenience Retail Asia Limited a annoncé les changements suivants dans la composition du conseil d'administration, du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination avec effet à la conclusion de l'assemblée générale annuelle de la société tenue le 26 mai 2022 : M. ZHANG Hongyi s'est retiré en tant que directeur non exécutif indépendant de la société en raison de la nécessité de consacrer plus de temps à ses autres engagements personnels. M. Terrence TSANG Diao-Long a été nommé directeur non exécutif indépendant de la société. Les détails biographiques de M. Tsang sont les suivants : M. Terrence Tsang Diao-Long, âgé de 46 ans, a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation et des boissons.

M. Tsang est le fondateur et l'associé directeur de Quality Quotient Solutions Limited, une société de conseil en hôtellerie basée à Hong Kong. Auparavant, M. Tsang a occupé les postes de directeur de l'analyse des projets et de directeur d'entreprise de l'alimentation et des boissons du Langham Hospitality Group. Avant cela, M. Tsang a passé 12 ans au Four Seasons Hotel à Hong Kong et à New York et également 2 ans au St.

Regis Hotel à New York. M. Tsang est titulaire d'un Master of Business Administration, Executive Program de la J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University aux États-Unis et de la Hong Kong University of Science and Technology. Il est également titulaire d'une licence en gestion hôtelière de l'Université du New Hampshire aux États-Unis.

À la date de cette annonce, M. Tsang n'a pas d'intérêts dans les titres de la Société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. À la date de cette annonce, M. Tsang n'a conclu aucun contrat de service avec la Société ou l'une de ses filiales. La nomination en tant que directeur non exécutif indépendant n'a pas de durée spécifique mais sera soumise à la retraite par rotation et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société, conformément aux statuts de la Société.

Conformément à l'article 86 des Statuts de la Société, M. Tsang restera en fonction jusqu'à la première assemblée générale des actionnaires suivant sa nomination et sera soumis à réélection lors de cette assemblée générale. Chaque administrateur a le droit de recevoir des honoraires d'administrateur de 200 000 HKD par an et des honoraires supplémentaires de 50 000 HKD et 70 000 HKD par an pour avoir servi en tant que membre de chacun des (1) comités de rémunération ou de nomination et (2) comités d'audit respectivement. Le président de chacun des (1) comités de rémunération ou de nomination et (2) comités d'audit recevra également des honoraires supplémentaires de 60 000 HKD et 70 000 HKD respectivement.

Les honoraires des administrateurs sont déterminés par le Conseil et approuvés par les Actionnaires de temps à autre en référence à la fourchette de rémunération d'autres sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong Limited ayant une nature d'activité et une capitalisation boursière similaires, au prorata de la période pendant laquelle il/elle a exercé ses fonctions. Changements de la composition du Comité d'audit, du Comité de rémunération et du Comité de nomination : Suite au départ à la retraite de M. Zhang en tant que directeur, il a également cessé d'être membre du Comité d'audit, du Comité de rémunération et du Comité de nomination de la Société, tandis que M. Tsang a été nommé membre du Comité d'audit, du Comité de rémunération et du Comité de nomination de la Société. Après les changements, les comités du conseil respectifs sont composés des membres suivants : Comité d'audit : M. Anthony LO Kai Yiu – ; Président ; M. Godfrey Ernest SCOTCHBROOK – ; Membre ; M. Benedict CHANG Yew Teck – ; Membre ; Dr. Sarah Mary LIAO Sau Tung – ; Membre ; M. Terrence TSANG Diao-Long – ; Membre.

Comité de rémunération : Dr Sarah Mary LIAO Sau Tung – ; Président ; Dr William FUNG Kwok Lun – ; Membre ; M. Terrence TSANG Diao-Long – ; Membre. Comité de nomination : Dr William FUNG Kwok Lun – ; Président ; M. Anthony LO Kai Yiu – ; Membre ; Dr Sarah Mary LIAO Sau Tung – ; Membre ; M. Terence FUNG Yue Ming – ; Membre ; M. Terrence TSANG Diao-Long – ; Membre.