Explos Produits Chim : Amendement n°R.21-020 au Document d’Enregistrement Universel

Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5 220 400,00 €

Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense

RCS Nanterre : 542 037 361

PREMIER AMENDEMENT

AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

L'amendement au document d'enregistrement universel approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 16 février 2021 sous le numéro R.21-003, a été approuvé le 12 mai 2021 par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129 (l'« Amendement »).

L'AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. L'amendement au document d'enregistrement universel porte le numéro d'approbation suivant : R. 21-020.

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur faisant l'objet de l'amendement au document d'enregistrement universel.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Il est valide jusqu'au 16 février 2022 et, pendant cette période et plus tard en même temps que la note d'opération, et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, il devra être complété par un nouvel amendement au document d'enregistrement universel en cas de fait nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles.

Des exemplaires du Document d'enregistrement universel et du présent amendement sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Tour Initiale - 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense.

Le Document d'enregistrement universel ainsi que le présent amendement peuvent également être consultés sur le site internet de la Société (www.epc-groupe.com)et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

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Remarques générales

Dans le cadre du présent amendement (l' « Amendement ») :

• la « Société » ou « EPC SA » désigne la société Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques.
• le « Groupe » ou le « Groupe EPC » désigne la Société ainsi que ses filiales (telles que désignées à l'organigramme du Groupe à la section 6 du Document d'enregistrement universel).

L'Amendement a pour objet de mettre à jour le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'AMF le 16 février 2020 sous le numéro R. 21 - 003 (le « Document d'enregistrement universel ») et doit être lu conjointement avec le Document d'enregistrement universel.

Informations prospectives

Le présent Amendement contient des indications sur les perspectives et axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes

• caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent Amendement et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, le marché dans lequel il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Elles sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives.

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2. SECTIONS DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 MISES A JOUR OU

2.4 Mise à jour de la section 5.3. « Evènements survenus dans le développement des activités de

2.4.5 Incertitude sur la poursuite des relations avec le principal distributeurs d'additifs diesel 14

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1. PERSONNES RESPONSABLES

1.1 Responsable du Document d'enregistrement universel

Monsieur Olivier Obst, Président-Directeur Général.

Adresse : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense

Téléphone : +33 1 40 69 80 00

Courriel :contact@epc-groupe.com

1.2 Attestation de la personne responsable

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent amendement au Document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Fait à La Défense, le 12 mai 2021

Olivier Obst, Président-Directeur Général

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2. SECTIONS DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 MISES A JOUR OU CORRIGEES

2.1 Mise à jour de la section 3 « Facteurs de risques »

Méthode d'analyse des facteurs de risques :

Dans le cadre des dispositions de l'article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, sont présentés en premier lieu, au sein de chacune des catégories de risques mentionnées ci- dessous, les facteurs de risques considérés comme les plus importants à la date du présent Document d'enregistrement universel, conformément à une évaluation qui tient compte de leur niveau d'impact et de leur probabilité d'occurrence ainsi que des actions et mesures de maîtrise des risques mises en place par la Société.

L'évolution des facteurs de risques telle que constatée par la Société au jour du présent Amendement est telle qu'indiquée dans le rapport financier annuel (Section 5 du Rapport de gestion) figurant en Annexe 1 de l'Amendement.

2.2 Mise à jour de la section 5.1.1 « Explosifs, forage-minage »

En réponse à une question écrite d'un actionnaire demandant la liste des usines de fabrication d'explosifs, la Société a communiqué la liste de ses 14 usines figurant ci-après (cf. Questions-réponses à l'assemblée disponible sur le site de la Société depuis le 22 février 2021).

2.3 Mise à jour de la section 5.1.2 « Démolition »

Le groupe a développé une activité de valorisation des déchets du bâtiment au sein de sa filiale 2B Recyclage. Cette filiale recueille les déchets issus des opérations de démolition effectuées par des entités du groupe ou des entités tierces, les transforme et les revend aux filières de réemploi.

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