HKBN Ltd. annonce par la présente que M. Stanley CHOW et M. Yee Kwan Quinn LAW quitteront leurs fonctions par rotation lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, qui se tiendra le 15 décembre 2023, afin de consacrer plus de temps à leurs intérêts personnels. En conséquence, M. Chow se retirera en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, président du Comité des rémunérations et membre du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité environnemental, social et de gouvernance de la Société, et M. Law se retirera en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, président du Comité d'audit et membre du Comité de nomination et du Comité des rémunérations de la Société, à compter de la conclusion de l'AGA. Le conseil d'administration annonce également que Mme Cordelia CHUNG (ci-après "Mme Chung") a été nommée directrice indépendante non exécutive et membre du comité de nomination et du comité des rémunérations de la société, avec effet à compter de la conclusion de l'assemblée générale annuelle. Mme Cordelia CHUNG, âgée de 64 ans, a été nommée directrice non exécutive indépendante et membre du comité de nomination et du comité de rémunération de la société à compter de la conclusion de l'AGA. Mme Chung est directrice indépendante non exécutive, présidente du comité de rémunération et membre du comité de nomination de Hang Seng Bank Limited (code boursier : 0011) ; directrice indépendante non exécutive, membre du comité de nomination et du comité de rémunération de Hysan Development Company Limited (code boursier : 0014) ; et directrice indépendante non exécutive d'Arup Group Limited (``Arup''), une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui exerce ses activités dans 141 pays. Mme Chung est membre du comité des risques, du comité d'assurance et du comité de nomination des dirigeants d'Arup. Mme Chung siège également à la commission de planification des ressources humaines du gouvernement de la RASHK, au tribunal de la City University Hong Kong et est présidente de la Maryknoll Convent School Foundation Limited, l'organisme de parrainage de son alma mater. Mme Chung est une dirigeante d'entreprise qui possède une vaste expérience des multinationales et de l'industrie. Elle est spécialisée dans les technologies de l'information et possède des connaissances dans le secteur de la construction ; elle a suivi une formation d'avocate et a exercé sa profession. Mme Chung a passé plus de 20 ans chez IBM, leader dans le domaine des technologies de l'information, et a été la première femme asiatique à siéger au sein de l'équipe stratégique du président-directeur général d'IBM, chargée de définir les orientations stratégiques d'IBM dans 175 pays. Elle a occupé des postes de direction au sein d'IBM, notamment celui de directrice générale régionale en charge de tous les pays d'Asie du Sud-Est (IBM ASEAN), de directrice générale d'IBM China/Hong Kong Limited, ainsi que de vice-présidente et de conseillère générale pour l'Asie-Pacifique. Au cours de sa carrière chez IBM, elle a été affectée à Tokyo, Pékin, Shanghai et Singapour. Mme Chung a reçu le prix "Directors of the Year" décerné par l'Institut des administrateurs de Hong Kong en 2022 dans la catégorie des organisations statutaires et à but non lucratif pour les services éminents qu'elle a rendus en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société des parcs scientifiques et technologiques de Hong Kong. Elle est titulaire d'une licence en droit et d'un certificat d'études supérieures en droit, tous deux délivrés par l'Université de Hong Kong, ainsi que d'un diplôme en droit chinois délivré par l'Université chinoise de sciences politiques et de droit. Au début de sa carrière, Mme Chung a exercé au sein du cabinet d'avocats international Baker & McKenzie. Elle est membre de la Law Society of Hong Kong et a été admise comme avocate à Hong Kong, en Angleterre et au Pays de Galles, à Singapour et en Australie. À la suite des départs, les nouvelles nominations de (i) Mme Kit Yi Kitty CHUNG, directrice non exécutive indépendante, en tant que présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination de la société ; (ii) M. Bradley Jay HORWITZ, directeur non exécutif indépendant, en tant que président du comité de rémunération de la société ; et (iii) Mme Ming Ming Anna CHEUNG, directrice non exécutive indépendante, en tant que membre du comité de rémunération de la société, prendront effet à l'issue de l'assemblée générale annuelle. La composition des comités du conseil d'administration de la société, à compter de la conclusion de l'AGA, sera la suivante
La composition des comités du conseil d'administration de la société à compter de la conclusion de l'AGA sera la suivante : Comité d'audit : Mme Kit Yi Kitty CHUNG (présidente), M. Liyang ZHANG et M. Bradley Jay HORWITZ. Comité de nomination : M. Bradley Jay HORWITZ (président), Mme Shengping YU et Mme Cordelia CHUNG, Mme Kit Yi Kitty CHUNG ; Comité des rémunérations : M. Bradley Jay HORWITZ (Président), M. Liyang ZHANG, Mme Cordelia CHUNG et Mme Ming Ming Anna CHEUNG ; Comité environnemental, social et de gouvernance : Mme Ming Ming Anna CHEUNG (Président), M. Ni Quiaque LAI et Mme Kit Yi Kitty CHUNG.