Label Vie S A : LabelVie - Avis de convocation à l'AGO du 15 juin 2023

AVIS DE REUNION DES ACTIONNAIRES

DE LA SOCIETE LABEL'VIE EN ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société LABEL'VIE, société anonyme au capital social de 289.395.700 Dirhams, dont le siège social est situé à Rabat-Souissi, Km 3.5 Angle Rues Rif et Zaërs, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 27.433, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège administratif de la société sis à Skhirat, Commune rurale d'Assabah, préfecture de Skhirat Témara, Ouled Othmane, Route nationale n°1, le :

LE JEUDI 15 JUIN 2023 À 10 HEURES

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, approbation desdits rapports et approbation des Etats de Synthèse annuels sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;

Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 56 et suivants de la loi n° 17-95 telle que complétée et modifiée et approbation dudit rapport ;

Mandats d'Administrateurs ; et

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité.

A ce titre, les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, préalablement à l'Assemblée Générale, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité et les propriétaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur soit en nominatif administré, préalablement à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 121 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi ») et détenteurs de la participation requise par l'article 117 de ladite Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions

• l'ordre du jour de cette Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées, au siège social, contre accusé de réception.

Les documents requis par la Loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et à l'adresse de tenue de l'assemblée.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale n'aurait été reçue dans les conditions de l'article 121 de la Loi.

Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée Générale, tel qu'il est arrêté par le Conseil d'administration, se présente comme suit :