Min Fu International Holding Limited a annoncé les changements suivants : M. Ning Jie ("M. Ning") a démissionné en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et a cessé d'être membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination de la société en raison de ses dispositions professionnelles personnelles à compter du 1er août 2023. M. Ning a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention des actionnaires de la société ou de la Bourse de Hong Kong. Le conseil d'administration souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa sincère gratitude à M. Ning pour la précieuse contribution qu'il a apportée à la société au cours de son mandat.

Mme Du Li ("Mme Du") a été nommée directrice non exécutive indépendante et membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination à compter du 1er août 2023. Mme Du, âgée de 45 ans, possède une vaste expérience de la gestion hôtelière en République populaire de Chine. Depuis juin 2017, elle occupe le poste de directrice générale de l'hôtel Hongjiang situé dans le district de Tianhe à Guangzhou.

Elle a obtenu un diplôme en secrétariat (chinois) à l'Institut d'administration publique de Guangdong* en juillet 1999 et un diplôme en commerce international au Seneca College en juin 2002. Mme Du a signé une lettre de nomination avec la société en vertu de laquelle elle est nommée pour un mandat initial de trois ans à compter du 1er août 2023. Mme Du a le droit de mettre fin à son mandat à tout moment en donnant à la société un préavis écrit de trois mois.

Sa nomination est soumise à la retraite normale et à la réélection par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la société. Mme Du a droit à un jeton de présence de 30 000 HKD par an, déterminé par le comité des rémunérations en fonction de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, de la politique de rémunération de la société et des conditions du marché. Le conseil d'administration annonce en outre qu'à la suite de la nomination de Mme Du et de la démission de M. Ning, la composition des comités du conseil d'administration a été modifiée comme suit à compter du 1er août 2023 : (i) M. Ning a cessé d'être membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination ; et Mme Du a été nommée membre du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de nomination.