RESILUX : Renouvellement de nomination d’administrateur – approbation définitive de nomination d’administrateur

RESILUX SA Damstraat 4

B-9230 Wetteren

Belgique

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E-mail : info@resilux.com

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Wetteren, Belgique - 20 avril 2012 - 6h00 CET.
I. Le Conseil d'Administration de Resilux SA, suivant en cela l'avis du Comité de Rémunération et
Nomination, proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2012 (à
15 heures), le renouvellement de la nomination des administrateurs suivants :
1. a) M. Dirk De Cuyper en tant qu'administrateur exécutif.
Dirk De Cuyper, dont le mandat d'administrateur vient à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012, se déclare rééligible en tant qu'administrateur exécutif pour un mandat de quatre ans commençant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2016.
1. b) M. Peter De Cuyper en tant qu'administrateur exécutif.
Peter De Cuyper, dont le mandat d'administrateur vient à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012, se déclare rééligible en tant qu'administrateur exécutif pour un mandat de quatre ans commençant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2016.
2. M. Alex De Cuyper en tant qu'administrateur non exécutif.
Alex De Cuyper, dont le mandat d'administrateur vient à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012, se déclare rééligible en tant qu'administrateur non exécutif pour un mandat de quatre ans commençant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2016.
3. a) BVBA LVW INT., représentée par Dirk Lannoo, en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant.
Dirk Lannoo qui, en sa qualité de représentant de, respectivement, Lexxus BVBA et BVBA LVW INT.,
siège depuis le 8 mars 2006 en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant au Conseil d'Administration et dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de
2012, se déclare rééligible en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant en sa qualité de
représentant de BVBA LVW INT., pour un mandat de quatre ans commençant à l'Assemblée

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Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de
2016.
3. b) Guido Vanherpe BVBA, représentée par Guido Vanherpe, en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant.
Guido Vanherpe qui, en sa qualité de représentant de Guido Vanherpe BVBA, siège depuis le
26 novembre 2007 en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant au Conseil d'Administration et dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires de
2012, se déclare rééligible en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant en sa qualité de représentant de Guido Vanherpe BVBA, pour un mandat de quatre ans commençant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de
2016.
II. Le Conseil d'administration de Resilux SA, suivant en cela l'avis du Comité de Rémunération et Nomination, proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2012 (à
15 heures), l'approbation de la nomination définitive des administrateurs suivants :
CVD BVBA, représentée par Chris Van Doorslaer, en qualité d'administrateur non exécutif et indépendant.
Chris Van Doorslaer a été, en sa qualité de représentant de CVD BVBA, nommé par cooptation par le
Conseil d'Administration le 23 août 2011 en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant. La nomination définitive de CVD BVBA, représentée par Chris Van Doorslaer, en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant, et ce, pour un mandat de trois ans commençant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012 et se terminant à l'Assemblée Générale des Actionnaires de
2015, sera proposée pour approbation à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2012.
Les mandats de BVBA LVW INT., représentée par Dirk Lannoo, de Guido Vanherpe BVBA, représentée par Guido Vanherpe et de CVD BVBA, représentée par Chris Van Doorslaer, répondent aux critères fonctionnels, familiaux et financiers d'indépendance qui sont prévus à l'article 526 ter du Code des sociétés et de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société. En outre, tant BVBA LVW INT., représentée par Dirk Lannoo, Guido Vanherpe BVBA, représentée par Guido Vanherpe, que CVD BVBA, représentée par Chris Van Doorslaer, ont déclaré expressément qu'elles n'entretiennent aucune relation avec une quelconque société qui soit de nature à compromettre leur indépendance ; le Conseil d'administration se rallie à cette déclaration.
Le Conseil d'administration estime que les personnes mentionnées ci-dessus disposent de la formation, de l'expertise, de l'expérience et des connaissances requises pour la fonction de membre du Conseil d'Administration et que leur expérience et leurs connaissances sont au moins complémentaires entre elles et à celles de l'autre membre du Conseil d'Administration. Le Conseil d'administration est dès lors convaincu que ces personnes, du fait de leurs qualités professionnelles
et de leur expertise, continueront à apporter une contribution essentielle à la société.

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Du fait de ces propositions de renouvellement de nomination et d'approbation d'une nomination définitive, Resilux SA continue de répondre aux dispositions imposées par le droit des sociétés en Belgique et aux directives prescrites par le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise en ce qui concerne la composition du Conseil d'administration et des comités qu'il met en place.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Resilux SA - Dirk De Cuyper

RESILUX SA est spécialisée dans la production et la commercialisation de préformes et bouteilles PET. Ces préformes et bouteilles sont utilisées pour le conditionnement d'eaux, de boissons rafraîchissantes, d'huiles alimentaires, de ketchup, de détergents, de lait, de bières, de vin, de jus de fruits et d'autres liquides. Entreprise familiale fondée en 1994, la société est cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 3 octobre 1997. RESILUX possède des unités de production en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Grèce, en Russie, en Hongrie, ainsi qu'aux États-Unis.

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