TUNINVEST SICAR INFORMATIONS POST AGO
TUNINVEST SICAR
Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 mai 2023, la société TUNINVEST SICAR publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres,
- La liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022, s'élevant à cent quarante-deux mille et deux cent trente-sept dinars et sept cent cinquante-six millimes (142.237,756 DT) comme suit :
(En dinars) | |
Bénéfice net de l'exercice | 142.237,756 |
Report à nouveau antérieur à 2014 | 32.818,618 |
Report à nouveau après 2014 | 4.381.404,665 |
Report à nouveau total | 4.414.223,383 |
Pour former un bénéfice distribuable | 4.556.461,039 |
Dividendes (0,5 dinars / action) (*) | 483.000,000 |
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à | 4.073.461,039 |
- Une partie des dividendes sera prélevée sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue, figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2022 sous la rubrique résultats reportés et ce, pour un montant de 31.878,000 Dinars, soit 0,033 Dinars par action.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2. Le bilan après affectation du résultat comptable :
SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis
BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 12 MAI 2023
(Montants exprimés en dinars)
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
ACTIFS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 966 000 | 966 000 | |||
Réserves | 483 000 | 483 000 | |||
Immobilisations financières | 4 518 701 | 4 916 979 | Résultats reportés | 4 073 460 | 4 414 222 |
Moins : provisions | (1 079 014) | (1 477 192) | |||
Total des capitaux propres après affectationdu résultat de l'exercice | 5 522 460 | 5 863 222 | |||
3 439 687 | 3 439 787 | ||||
Résultat de l'exercice | 0 | 0 | |||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 3 439 687 | 3 439 787 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 5 522 460 | 5 863 222 | |||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||
Autres actifs courants | 1 682 311 | 1 586 565 | PASSIFS NON COURANTS | ||
Placements et autres actifs financiers | 5 123 639 | 5 419 419 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 75 | 236 | Provision pour risques et charges | 3 896 500 | 3 760 000 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6 806 025 | 7 006 220 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 3 896 500 | 3 760 000 |
PASSIFS COURANTS | |||||
Autres passifs courants | 826 752 | 822 785 | |||
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 826 752 | 822 785 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 10 245 712 | 10 446 007 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 10 245 712 | 10 446 007 |
3. L'état d'évolution des capitaux propres :
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 12 MAI 2023 (Montants exprimés en dinars)
Capital | Réserves | Résultats | Résultat | ||||
social | légales | reportés | de | Total | |||
l'exercice | |||||||
Solde au 31 Décembre 2022 | 966 000 | 483 000 | 4 414 223 | 142 237 | 6 005 460 | ||
Affectations approuvées par l'AGO du 12 Mai 2023 | 142 237 | (142 237) | - | ||||
Distribution des Dividendes | (483 000) | (483 000) | |||||
Solde au 12 Mai 2023 | 966 000 | 483 000 | 4 073 460 | 0 000 | 5 522 460 |
4. La liste des membres du Conseil d'administration :
Administrateurs | Fonction principale | Poste occupé chez Tuninvest Sicar | Date d'expiration du mandat | Fonctions exercées dans d'autres sociétés |
Brahim Anane | Consultant, Directeur du Bureau BADIS | Président du CA | 2024 | Président du CPA de SOTUVER |
Membre du CPA de Lloyd | ||||
Administrateur au CA de Tunisie Participations | ||||
Administrateur au CA de Tuninvest Innovations Sicar | ||||
Administrateur au CA de Tuninvest International SA | ||||
Tunisie Leasing et Factoring | Activité Leasing | Administrateur | 2024 | Administrateur au CA de SPCS |
Administrateur au CA de ENNAKL | ||||
Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE | ||||
Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE | ||||
Administrateur au CA de AMEN SANTE | ||||
Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A | ||||
Administrateur au CA de Maghrebia Financière SICAR S.A | ||||
Assurances Maghrebia | Activité Assurances | Administrateur | 2024 | Administrateur au CA de Maghrebia Immobilière |
Administrateur au CA de CODWAY | ||||
Administrateur au CA de Tunisie Participations | ||||
Slim Maaoui | Retraité | Administrateur | 2024 | Administrateur au CA d'Afrique Assistance |
Abderrazak Ben Ammar | Gérant société Hermès Conseil SARL. | Administrateur | 2024 | Administrateur au CA de Hannibal Lease SA |
Consultant SFI en Crédit-Bail. | Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA | |||
Administrateur au CA de GAT ASSURANCE | ||||
GAT VIE | Activité Assurances | Administrateur | 2024 | Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE |
Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT | ||||
Administrateur au CA de CTFA | ||||
Mokhtar Zannad | Retraité | Administrateur | 2024 | NA |
Mongi Ben TKHAYAT | Directeur Général chez AMEF Consulting | Administrateur Indépendant | 2023 | |
et AMEF Training | NA | |||
Naoufel Bouallegue | Directeur Général chez la societe | Administrateur Indépendant | 2023 | |
SIDENOR | NA | |||
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Tuninvest SICAR published this content on 22 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2023 15:25:10 UTC.
