Lettre

aux actionnaires

Septembre

2023

Sommaire

1 Édito de la rédaction

2 Chiffres clés

3 Dossier : Assemblée générale 2023

4 Actualités Wendel

5 Actualités des sociétés

6 Engagements ESG

7 Carnet de l'actionnaire & agenda

2

E D I T O

Édito

de la rédaction

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Au sommaire de cette nouvelle édition de votre lettre aux actionnaires, un retour sur l'Assemblée générale qui s'est tenue au mois de juin avec les principaux sujets qui y ont été abordés ainsi qu'un point sur l'évolution du Conseil de surveillance.

  • découvrir également dans ce numéro, les actualités de Wendel ainsi que celles de nos sociétés en portefeuille, parmi lesquelles quelques nominations ou encore l'annonce des dernières acquisitions avec la finalisation de l'achat de Scalian et la cession en cours de Constantia Flexibles.

Des nouvelles positives sont également à porter à votre connaissance côté ESG avec notamment des objectifs de réduction d'émission de CO2 approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour Stahl et Bureau Veritas. À l'échelle du Groupe, Wendel s'est également engagée auprès de la SBTi à mettre en œuvre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, vous retrouverez toutes vos informations pratiques dans notre carnet de l'actionnaire.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée !

La rédaction

3

C H I F F R E S C L É S

Actif Net Réévalué (ANR)

Chiffre d'affaires consolidé (1)

A U 3 0 J U I N 2 0 2 3

du 1er semestre 2023

163,2€

3 443,6M€

par action

Retraité du dividende de 3,20 € par action

En hausse totale de +6,5 %

payé en juin 2023, l'ANR est globalement

et +6,0 % en organique

stable depuis le début de l'année (- 0,9 %)

Dividende ordinaire

3,20€

par action

Pour l'exercice 2022

En hausse de 6,7 % par rapport à l'exercice 2021 Détachement du coupon effectué le 19 juin 2023,

mise en paiement du dividende en numéraire effectuée le 21 juin 2023.

557M€

1 097M€(2)

investis pour l'acquisition

Produit net de cession qui

de Scalian le 27 juillet 2023

devrait être généré par la

vente de Constantia Flexibles

(sous réserve de la réalisation

définitive de l'opération)

8,5 %(3)

Ratio LTV

au 30 juin 2023

  1. Constantia Flexibles est classé en actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées (norme IFRS 5) et n'est plus consolidée dans le chiffre d'affaires.
  2. Un produit complémentaire résultant de la cession en cours d'actifs de la Société porterait le produit net cession jusqu'à 1 124 M€.
  3. Avant la finalisation des opérations Scalian et Constantia Flexibles. Pro forma de ces opérations et du dividende Bureau Veritas, le ratio LTV tendrait vers une valeur non matérielle.

4

D O S S I E R

Assemblée générale 2023

L'Assemblée générale de Wendel s'est tenue le jeudi 15 juin 2023, au centre de conférences VERSO dans le 9e arrondissement, à quelques pas de l'ancien siège social de Wendel.

L'occasion pour Laurent Mignon, qui a pris ses fonctions de Président du Directoire en décembre dernier, de se présenter aux ac- tionnaires pour sa première Assemblée. Après avoir résumé l'exercice 2022, Laurent Mignon a détaillé les nouvelles orientations stratégiques de Wendel, annoncées en mars à l'occasion des résultats annuels. Il a notamment mis l'accent sur la politique de gestion active du portefeuille, avec l'intention d'investir environ 2 milliards d'euros dans les deux prochaines années, pour des montants unitaires en fonds propres de 300 à 600 millions d'euros.

Autre sujet évoqué par Laurent Mignon : la nou- velle activité de gestion d'actifs pour compte de tiers sur laquelle nous travaillons, avec pour objectif de créer de la valeur sur le long terme. Enfin, le Président du Directoire a expliqué la nouvelle politique de dividende, qui consistera à

  • distribuer chaque année environ 2 % de l'ANR contre 1,6 % à 1,7 % jusqu'ici, avec un objectif a minima de stabilité du dividende ».

David Darmon, Membre du Directoire et Directeur général de Wendel, a ensuite pris la parole pour faire le point sur l'activité du premier trimestre de 2023 mais également pour présenter la première acquisition du Groupe en ligne avec les nouvelles orientations stratégiques de Wendel, la société Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle (pour en savoir plus sur cette acquisition, rendez-vous en p.9-10).

Par la suite, la performance ESG de Wendel a été présentée par Christine Anglade Pirzadeh, Directrice du développement durable et de la communication, mettant en exergue la progression des sociétés du portefeuille consolidé.

David Darmon, Membre du Directoire, Directeur général

Laurent Mignon, Président du Directoire

Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance

Caroline Bertin Delacour, Secrétaire Générale et

Directrice de la conformité Groupe

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Wendel SE published this content on 06 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 September 2023 14:21:05 UTC.