Le conseil d'administration de Ximei Resources Holding Limited a annoncé qu'à compter du 25 mars 2024, Mme Huang Jieli a été nommée directeur exécutif et membre du comité de rémunération de la société.
directrice exécutive et membre du comité de rémunération de la société. Mme Huang, âgée de 45 ans, a rejoint le groupe en décembre 2022. Elle a été vice-présidente et directrice du département des affaires internationales de Guangdong Jiana Energy Technology Co. Ltd. de 2005 à 2022.
Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente du groupe et est principalement responsable de la gestion des affaires de la société. Mme Huang est diplômée de l'université d'études étrangères de Guangdong, avec une spécialisation en anglais, et possède près de 20 ans d'expérience en marketing, en développement de comptes clés mondiaux et en gestion d'entreprise.
gestion d'entreprise. Mme Huang a conclu un contrat de service avec la société pour une durée de trois ans à compter du 25 mars 2024 et est sujette à une retraite par rotation et à une réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, conformément aux statuts de la société. En vertu du contrat de service, Mme Huang a droit à un salaire mensuel de base de 63 518 RMB et à une prime discrétionnaire de fin d'année d'un montant à déterminer par le conseil d'administration et à approuver par le comité des rémunérations. Le conseil d'administration a fixé la rémunération de Mme Huang sur la base des performances de la société, ainsi que des qualifications, des responsabilités, de l'expérience, des contributions et des postes occupés par Mme Huang au sein de la société, en particulier de son expérience approfondie en matière de marketing et de gestion, qui est considérée comme très bénéfique pour la croissance et le développement des activités de la société. À la date du présent communiqué, Mme Huang n'entretenait aucune relation avec les administrateurs, les cadres supérieurs ou les actionnaires importants ou de contrôle de la société ; elle n'avait aucun intérêt dans les actions ou les actions sous-jacentes de la société au sens de la partie XV de la loi sur les valeurs mobilières.
de la société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme ; elle n'a occupé aucun autre poste d'administrateur dans des sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années ; et (iv) elle n'a occupé aucun autre poste auprès d'autres membres du groupe.
d'autres membres du groupe. Le conseil d'administration annonce également qu'à compter du 25 mars 2024, Mme Shi Ying a été nommée directrice indépendante non exécutive et membre du comité d'audit de la société. Mme Shi, âgée de 60 ans, est diplômée de l'université Xi'an Jiaotong en 1984, avec une spécialisation dans les matériaux métalliques et le traitement thermique, et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'université Renmin de Chine en 2000. Elle a successivement occupé les fonctions d'ingénieur principal au laboratoire de recherche sur les technologies de traitement des alliages de l'institut de recherche sur les métaux non ferreux de Pékin, d'ingénieur principal et de directeur adjoint du département de recherche scientifique de l'institut de recherche sur les métaux non ferreux de Pékin, d'assistante du directeur général de Youyan Semiconductor Materials et de directrice générale de l'entreprise.
de Youyan Semiconductor Materials Co. Ltd. et assistant du directeur général de Youyan New Materials Co. Ltd. Mme Shi est secrétaire générale de l'Integrated Circuit Materials Industry Technology Innovative Alliance depuis 2013, administratrice indépendante de JCET Group Co. Ltd. depuis mai 2019, administratrice indépendante de Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. depuis mai 2019, et administrateur de Shanghai Qianghua Industrial Corp. depuis juin 2021, et administrateur indépendant de Hebei Sinopack Electronic Technology Co. Ltd. depuis mars 2019. Mme Shi a signé une lettre de nomination avec la société pour une durée initiale de deux ans à compter du 25 mars 2024 et est sujette à la retraite par rotation et à la réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
et à la réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, conformément aux statuts de la société. Selon les termes de sa nomination, Mme Shi a droit à un salaire annuel de 120 000 HKD et à une prime discrétionnaire de fin d'année d'un montant à déterminer par le conseil d'administration et à approuver par le comité des rémunérations. Le conseil d'administration a fixé la rémunération de Mme Shi sur la base des performances de l'entreprise, ainsi que des qualifications, des responsabilités, de l'expérience, des contributions et du poste occupé par Mme Shi au sein de l'entreprise. Il est fait référence à l'annonce de la Société datée du 5 février 2024 concernant, entre autres, la démission de M. Yin Fusheng en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, le président du conseil d'administration de la Société et le président du conseil d'administration de la Société, ainsi que la démission de Mme Shi.
indépendant, président du comité de rémunération et membre du comité d'audit et du comité de nomination de la société. La composition de chacun des comités du Conseil d'administration de la Société à compter du 25 mars 2024 est la suivante : Comité d'audit :
M. Lau Kwok Fai Patrick (président), M. Zhong Hui, Mme Shi Ying. Comité de rémunération : M. Zhong Hui (Président), M. Lau Kwok Fai Patrick,
Mme Huang Jieli. Comité de nomination : M. Wu Lijue (Président), M. Lau Kwok Fai Patrick, M. Zhong Hui.