AMOEBA : Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise avec suppression DPS - 43ème résolution

Rapport des commissaires aux comptes

sur I'emission de honsde souscription de parts de createur d'entreprise avec suppression

du droit preferentiel de souscription

Assemblee Generate Mixtedu 22juin 2017

(Quarantetroisiemeresolution)

ORFIS BA KER TILLY MAZA RS

149BOULEV ARD STALINGRAD -69624VILLEURBANNECEDEX

M A Z A R S

LE PREMIUM -131,BOULEVARDSTALINGRAD -69624 VI LLEURBA NNECEDEX

Rapport des commissairesaux comptes

sur !'emission de bons de souscription de parts de createur d'entreprise avec suppression

du droit preferentiel de souscription

Assemblee GeneraleMixtedu 22ju in 2017

(Quarante troisieme resolution)

ORF IS BAKER TILLY MAZARS

Aux Actionnaires,

En notre qualite de commissaires aux comptes de votre societe eten execution de lamissionprevue parles articlesL.228-92 et les articles L.225-135et suivantsdu Code decommerce, nousvouspresentons notre rapport surla proposition de delegation au Directoire, ou souscondition d'adoptiondes premiere etdeuxieme resolutions, au conseil d'administration, dela competence de deciderune emission gratuite de 750 honsdesouscriptiondepartsde createur

d'entreprise telle queprevue a) 'article 163bis Gdu code generaldesimpots,

avecsuppression du droit preferentiel de souscription, operationsur laquelle vous etes appelesavousprononcer.

Cette emissionseraitreservee aux categoriesde beneficiaires suivantes:

1. membres du personnelsalarieet dirigeantssoumisauregime fiscal dessalaries dela Societe ;

2. membres du personnel salarieetdirigeants soumis au regime fiscal dessalaries des societesdontlaSocietedetient aumoins75%ducapitalou des droits de vote.

Le nombremaximum d'actionssusceptiblesd'etresouscritespar exercice desBSPCE est fixea750 actionsd'une valeurnominalede0,02euro, etant preciseque

le nombretotal d'actions susceptiblcs d'etre attribueesouemisesenvertu de lapresente autorisation s'imputerasurle plafondglobal prevualaseiziemeresolution de l'assemblee generale du22 ju in 2016.

Ainsile montantnominalmaximumdel'augmentation ducapitalsusceptible dercsulter de cette emissions'clevea14euros.

Votrc Directoire vous propose,surlabase de sonrapport,de luideleguer,ousouscondition d'adoption des premiereet deuxieme resolutions, de deleguer auconseil d'administration,pour une duree de18 mois, la competence pour decider

!'emissionde hons desouscription de parts de createurd'entrepriseet desupprimer votredroit preferentiel de souscription aux hons aemettre. Lecas

echeant,ii appartiendraau directoire,ou sous condition d'adoption des premiere et deuxiemeresolutions, au conseil d'administration,de fixerles conditionsdefinitives d'emission decette operation.

Amoeba-Assembl ee Generale Mixledu22 Juin 2017 -43eme resolution