Finatis : Présentation à l'assemblée générale du 17 mai 2019

Ordre du jour (1/2)

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leurs missions,

•Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

•Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,

•Affectation du résultat de la société,

•Conventions visées par l'article L.225-38 du code de commerce et rapport spécial des Commissaires aux comptes,

•Renouvellement du mandat des administrateurs,

•Approbation de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2018,

•Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de la rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2019,

•Autorisation d'achat par la société de ses propres actions,

•Pouvoirs pour formalités.

Ordre du jour (2/2)

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

Rapport du Conseil d'administration,

Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur l'exécution de leurs missions,

•Autorisation de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre dans le cadre d'un programme de rachat,

•Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise,

•Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription,

•Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec droit préférentiel de souscription le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,

•Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration,

•Pouvoirs pour formalités.

Sommaire

Activités du Groupe

Résultats 2018

Gouvernement d'entreprise

Rapports des Commissaires aux comptes

Résumé des résolutions

Organigramme au 31 décembre 2018

Activités du Groupe

FINATIS

90,3 %

(90,3 % des droits de vote théoriques)

Programmes immobiliers

59,5 %

(71,7 % des droits de vote théoriques)

Groupe Go Sport et

portefeuille d'investissements

51,7 %

(63,1 % des droits de vote théoriques)