Insiders

Robert Allen Stanford, grand nom de la finance, soupçonné d'être un « mini Madoff »

Le 18 février 2009 à 14:22

Quelques semaines après le scandale Bernard Madoff, une nouvelle escroquerie vient d'être découverte par la SEC, le gendarme de la bourse américaine. La fraude porterait sur un montant global de 9,2 milliards de dollars et impliquerait l'homme d'affaires texan Robert Allen Stanford.

Il y a deux jours, selon un correspondant de Reuters, ils n'étaient pas moins d'une quinzaine de policiers à pénétrer dans les somptueux locaux de Stanford Financial Group à Houston (Texas), dirigé par Robert Allen Stanford.

Accusé de fraude par le FBI et la SEC, avec deux autres des collaborateurs du groupe, le sexagénaire moustachu et fervent amateur de sports, a vu l'ensemble de ses actifs gelés, ainsi que ceux de trois de ses entreprises.

Deux affaires distinctes
La Stanford International Bank (SIB) d'abord, basée à Antigua, aurait commercialisé l'équivalent d'environ 8 milliards de dollars en certificats de dépôts. Plusieurs milliers de clients de la banque se seraient laissés convaincre par les rendements mirobolants que celle-ci leur faisait miroiter.

La Stanford Group Company (SGC) ensuite, aurait falsifié les performances des parts d'un fond de placement, pour un montant estimé à 1,2 milliards de dollars.

Des avis divergents
Selon certaines sources, il ne s'agirait pas d'une fraude pyramidale. Pour d'autres au contraire, la « méthode Stanford » s'apparenterait à celle pratiquée par Bernard Madoff : les nouveaux clients payant les intérêts de leurs prédécesseurs.

Mais quel qu'ait été le dispositif employé et en dépit des protestations de Stanford, qui assure que les sommes en jeux sont bel et bien dans une banque offshore antiguaise, la SEC doute que les intérêts produits aient pu atteindre les 8 à 10% promis.

À qui le tour ?
Au palmarès des magouilles financières, les 9,2 milliards de dollars du texan n'arrivent que bons seconds, juste derrière le new-yorkais Madoff, qui occupe toujours la première place avec 50 milliards de dollars détournés.

À l'instar de « l'alliance internationale » créée récemment autour d'un pool d'avocats pour défendre les victimes de Madoff, quelques dizaines de clients de la Stanford International Bank ont tenté en vain de retirer leur mise ; les retraits ayant été suspendus pendant deux mois sur décision du milliardaire.

Faut-il s'attendre à d'autres fraudes dans les mois à venir ?

Robert W. Allen

Le père de Robert Allen Stanford, James Stanford, est l'ancien maire de Mexia, au Texas, et est un membre du conseil d'administration de Stanford Financial Group. Sa mère, Sammie, était infirmière. Après que ses parents aient divorcé en 1959, Robert Stanford et son frère sont allés vivre avec leur mère.

Son grand-père, Lodis Stanford, a commencé comme barbier, puis est devenu un vendeur d'assurance, et en 1932, a été le fondateur de la Stanford Financial. Les clients de Stanford Financial sont des investisseurs fortunés, des institutions, et de nouvelles sociétés en phase de croissance à travers le monde. Les actifs sous gestion dépassent les 50 milliards de dollars.

Robert Allen Stanford a obtenu un diplôme d'études secondaires à Forth Worth, au Texas. En 1974, Stanford est diplômé en finance de l'Université Baylor, à Waco, au Texas.

Stanford a commencé dans les affaires à Waco. Il y a ouvert une salle de sport et de musculation, mais ce fut un échec. Son premier succès en affaire, il le doit à l'éclatement de la bulle pétrolière, au début des années 80, qui entraîna avec elle la chute de l'immobilier. Avec l'aide de l'entreprise de son père, il rachète dans un contexte d'immobilier déprimé des biens à bas prix avant de les revendre quelques années plus tard, une fois le marché en meilleure forme.

Au départ en retraite de son père en 1993, il prend le contrôle d'une entreprise de 500 salariés.

Dans les années 80, Robert Stanford a déménagé dans les Caraïbes, d'abord à Montserrat, puis à Antigua. Avec Stanford Finance, il a crée une banque sur l'île de Montserrat, en 1985, appelée la Gardian International Bank, qu'il a ensuite fait déménager à Antigua puis l'a rebaptisé Stanford International Bank, filiale de Stanford Finance.

Début 2007, Stanford et Baldwin Spencer, premier ministre d'Antigua et Barbuda et ancien allié de Stanford se sont querellés en public et en 2009, la commission de régulation financière d'Antigua a nommé le Vantis Business Recovery Services comme gérant de Stanford International Bank.

Au début de 2009, Robert Stanford a fait l'objet de plusieurs enquêtes pour fraudes, et le 17 Février 2009, il a été inculpé par la SEC (le gendarme de la bourse américaine) pour fraude et multiples violations des lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis d'un montant de 8 milliards de dollars . Le FBI a perquisitionné trois bureaux de Stanford à Houston, Memphis et Tupelo, Mississippi.

Le 27 Février 2009, la SEC a modifié sa plainte pour décrire la fraude alléguée comme une « énorme chaîne de Ponzi ».

Il fait également l'objet d'une enquête pour blanchiment de capitaux de la part du FBI. Il est soupçonné d'être en lien avec le cartel du golfe du Mexique.

Enfin, il est accusé d'infraction à une marque du commerce en déclarant publiquement que son arrière-arrière-arrière-grand-père était un parent de Leland Stanford, le fondateur de l'Université de Stanford, ce que nie formellement l'université elle-même.

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