AIR LIQUIDE TUNISIE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2022

1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 18 564 039 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4-Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice

18 564 039 DT

Résultats reportés

14 023 235 DT

Total à répartir

32 587 274 DT

Répartition

Réserves légales

0 DT

Sous-total 1

32 587 274 DT

Fonds social

370 000 DT

Report à Nouveau

23 211 002 DT

Dividendes

9 006 272 DT

Solde

DT

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5.500 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué le 18 juillet 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de deux (2) années les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez.

Les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Sophie Cheenne en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Mathieu Cornillac en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Abdesslam Mankai en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10-L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)

ACTIFS

31 déc. 2021

31 déc. 2020

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

2 326 774

2 316 507

Moins: amortissements

-2 299 644

-2 296 507

27 130

20 000

Immobilisations corporelles

127 005 874

122 219 879

Moins: amortissements

-103 179 839

-97 764 430

23 826 035

24 455 449

Immobilisations financières

1 875 282

1 760 219

Moins: provisions

-131 322

-131 322

1 743 960

1 628 897

Total des actifs immobilisés

25 597 125

26 104 346

Total des actifs non courants

25 597 125

26 104 346

Actifs courants

Stocks

6 717 725

4 968 573

Moins: provisions

-281 372

-279 247

6 436 353

4 689 326

Clients et comptes rattachés

67 256 997

34 973 428

Moins: provisions

-1 808 141

-1 780 021

65 448 856

33 193 407

Autres actifs courants

8 525 132

2 500 033

Moins: provisions

-426 794

-354 787

8 098 338

2 145 246

Placements et autres actifs financiers

14 002 842

33 515 340

Moins: provisions

14 002 842

33 515 340

Liquidités et équivalents de liquidités

796 360

1 948 117

Total des actifs courants

94 782 749

75 491 436

TOTAL DES ACTIFS

120 379 874

101 595 782

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capitaux propres

Capital social

40 937 600

40 937 600

Réserves

4 093 760

4 093 760

Report à nouveau

23 211 002

14 023 235

Fonds Social

456 585

638 258

Subventions d'investissements

187 222

307 068

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

68 886 169

59 999 921

Résultat de l'exercice

0

0

Total des capitaux propres après affectation du résultat

68 886 169

59 999 921

Passifs non courants

Emprunts

325 940

275 745

Autres passifs financiers

9 446 458

9 362 831

Provisions

79 735

79 735

Total des passifs non courants

9 852 133

9 718 311

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

17 165 792

17 292 303

Autres passifs courants

17 253 270

14 358 896

Concours bancaires et autres passifs financiers

7 222 510

226 351

Total des passifs courants

41 641 572

31 877 550

Total des passifs

51 493 705

41 595 861

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

120 379 874

101 595 782

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(en DT)

Compte

Subventio

Résultat

Données

Capital

Réserves

Report à

Autres

Spécial

Fonds

ns

de

Total

en dinars

Social

Légales

Nouveau

Réserves

D'investiss

Social

d'investiss

l'Exercice

tunisiens

ement

ement

Solde au

40 937 600

4 004 767

8 470 048

0

0

268 258

307 068

13 380 948

67 368 689

Légales

88 993

-88 993

0

Nouveau

5 553 187

-5 553 187

réserves

0

0

Social

370 000

-370 000

Spécial

0

0

distribués

-7 368 768

-7 368 768

Solde au 31/12/2020

40 937 600

4 093 760

14 023 235

0

0

638 258

307 068

0

59 999 921

l'exercice

18 564 039

18 564 039

Variations

0

0

-551 673

-119 846

-671 519

Solde au

40 937 600

4 093 760

14 023 235

0

0

86 585

187 222

18 564 039

77 892 441

Légales

0

0

Nouveau

9 187 767

-9 187 767

0

réserves

0

0

Social

370 000

-370 000

0

Spécial

0

0

distribués

-9 006 272

-9 006 272

après affectation

40 937 600

4 093 760

23 211 002

0

0

456 585

187 222

0

68 886 169

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 30/06/2022

MEMBRES

REPRESENTANT

MANDAT

QUALITE

PRINCIPALE ACTIVITE

MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION

PROFESSIONNELLE

HABIB BEN SAAD

Lui-même

2021-2022-2023

Président du Conseil

Directeur Général de la Banque de Tunisie

Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services

Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO

Président du Conseil Admin de SCAN

Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie

Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie

Administrateur BTSICAR

Administrateur Placements de Tunisie Sicaf

BANQUE DE TUNISIE

M. kamel

2022-2023-2024

Administrateur

Banque Universelle

Placements de Tunisie SICAF

JENDOUBI

La Foncière les Oliviers SA

Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO

La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF-

Société Club Aquarius Nabeul

Transport de Fonds de Tunisie - TFT -

Société de Bourse de Tunisie -SBT-

BT SICAR

Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR

Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB-

La Générale Immobilière de Tunisie SA

INSTITUT TUNIS DAUPHINE

AIR LIQUIDE TUNISIE

AIR LIQUIDE TUNISIE Services

Société Monétique Tunisie -SMT

Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE-

Parc d'Activité Economique de Bizerte

Société Polyclinique le Bardo -SA-

Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL-

Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR-

Inter Bank Services IBS

Mare -ALB

Sté Centrale pour l'Equipement du Territoire-Tunisie

Direct Phone Service

International Information Developpement

La Banque Nationale

Mme Ahlem Ben

2021-2022-2023

Administrateur

Banque Universelle

AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES

Agricole

Zin El Abidine

AGROSERVICES

AMI ASSURANCES

ATL

ATL LLD

BNA CAPITAUX

CAP BANK

CDC DEVELOPPEMENT

CIOK

CITECH sidi bouzid

COTUNACE

CTA

CTAMA

EL MADINA

EL MANSOUR TABARKA

ELBENE INDUSTRIE

ESSOUKNA

GEVE

IMMOBILIERE DES ŒILLETS

INTER BANK SERVICES

LE GOLF DES OASIS

LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL

MAISON DU BANQUIER

MFC POLE

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 05 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2022 13:42:08 UTC.