MECELEC COMPOSITES: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS - TRANSFORMATION DU GROUPE CONFIRMÉE
Le 06 mai 2021 à 19:18
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MECELEC COMPOSITES
MECELEC COMPOSITES: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS - TRANSFORMATION DU GROUPE CONFIRMÉE
06-Mai-2021 / 19:15 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mauves, le 06 mai 2021 à 19h00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS
TRANSFORMATION DU GROUPE CONFIRMÉE
SUBROGATION D'ALTHEORA à MECELEC COMPOSITES
L'Assemblée Générale Mixte de MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, s'est tenue le 6 mai 2021 à 10h30 au siège social du Groupe, 3 rue des Condamines à Mauves en Ardèche.
Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires ont adopté les résolutions non limitatives suivantes présentées par le Conseil d'Administration:
Approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et affectation du résultat de l'exercice;
Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;
Approbation des éléments de la politique de rémunération et de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, à raison de leur mandat;
Fixation d'une enveloppe annuelle de rémunération de présence afin de rémunérer les administrateurs au titre de l'exercice en cours et des exercices ultérieurs.
Au titre des compétences relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires ont notamment approuvé l'opération visant à engager le groupe dans nouvelle étape de transformation, en intégrant les actifs de MECELEC COMPOSITES au sein d'ALTHEORA Composites,pôle de compétences du groupe ALTHEORA créé à cet effet en mars 2021.
Les actionnaires ont ainsi adopté les résolutions suivantes:
Approbation du projet de traite? d'apport partiel d'actif, approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération et pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de constater la réalisation définitive de l'apport, étant précisé que le vote de l'Assemblée Générale a pris spécifiquement en compte la correction d'une erreur matérielle relevée dans la désignation du montant de l'actif net apporté lequel s'élève à 9.013.398 euros et donne lieu à l'émission de 9.013.398 actions nouvelles ;
Modification de l'objet social et modification corrélative des statuts ; et
Modification de la dénomination sociale et modification corrélative des statuts.
Bénédicte Durand, Directeur Général, déclare : « Cette Assemblée Générale est une étape historique validant la subrogation pure et simple d'ALTHEORA dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de MECELEC COMPOSITES dans la mesure ou? ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens apportés. Chaque actionnaire de MECELEC COMPOSITES détiendra désormais en lieu et place des actions ALTHEORA. Je les remercie de leur soutien à ce projet. Ensemble nous allons écrire une nouvelle histoire».
Fichier PDF dépôt réglementaire
Document : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS - TRANSFORMATION DU GROUPE CONFIRMÉE
Altheora est un équipementier industriel, leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères de nouvelle génération. Ses solutions intégrées à haute valeur ajoutée répondent aux enjeux actuels et d'avenir de l'industrie, tels que la mobilité décarbonée (ferroviaire, poids lourds & bus, aéronautique) ou encore la construction durable (travaux publics, bâtiment, sports & loisirs). L'activité s'organise autour de 4 pôles de compétences :
- Altheora Shift : le laboratoire d'innovations du groupe, intégrant le Bureau d'Etudes et la Recherche & Développement ;
- Altheora Composites : leader de la transformation des matériaux composites et de la fabrication de fonctions industrielles complexes ;
- Altheora Injection : spécialiste de l'injection thermoplastique de haute technicité ou grand format ;
- Altheora Coating : spécialiste de la peinture et du parachèvement des pièces industrielles.
Avec 5 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes, Altheora joue un rôle essentiel dans la revitalisation industrielle de la France et la décarbonation. En plus de sa capacité à accompagner ses clients dans l'éco-conception de leurs produits, Altheora place l'innovation au coeur de son engagement dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement.