La FCA a déclaré qu'entre le 31 décembre 2012 et le 18 octobre 2017, la branche britannique de Santander n'a pas réussi à superviser et à gérer correctement ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Santander avait des systèmes inefficaces pour vérifier de manière adéquate les informations fournies par les clients sur les activités qu'ils allaient exercer, a déclaré la FCA.

"Dans un cas, un nouveau client a ouvert un compte en tant que petite entreprise de traduction avec des dépôts mensuels prévus de 5 000 livres. En l'espace de six mois, il recevait des millions de dépôts et transférait rapidement l'argent sur des comptes séparés", a déclaré Mark Steward, directeur exécutif de la FCA pour l'application de la loi, dans un communiqué.

Santander UK a déclaré qu'elle acceptait les conclusions réglementaires civiles de la FCA concernant les contrôles anti-blanchiment d'argent dans sa division de services bancaires aux entreprises.

L'enquête de la FCA est maintenant terminée et aucune autre action n'est prévue par le chien de garde britannique ou toute autre autorité en ce qui concerne cette affaire, a déclaré la banque.

(1 $ = 0,8154 livre)