Le conseil d'administration de Broncus Holding Corporation a annoncé que le Dr. Jian Ji ("Dr. Ji") a présenté sa démission en tant que directeur non exécutif indépendant de la Société, membre de chacun des comités d'audit et de nomination de la Société et président du comité de rémunération de la Société (la "Démission") en raison de son arrangement de travail personnel. Le Dr. Ji a confirmé (i) qu'il n'a aucun désaccord avec le Conseil d'administration et (ii) qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse de Hong Kong Limited ou des actionnaires de la Société. La démission du Dr Ji prendra effet le 30 août 2022.

Le conseil d'administration exprime sa reconnaissance au Dr. Ji pour sa contribution au conseil d'administration pendant son mandat au sein de la société. Le comité de nomination du Conseil a décidé de nommer Mme Wong Yee Sin en tant qu'administratrice non exécutive indépendante. Le conseil d'administration a annoncé que Mme Wong a été nommée directrice non exécutive indépendante, membre du comité d'audit et du comité de nomination de la société et présidente du comité de rémunération de la société à compter du 30 août 2022.

Mme Wong Yee Sin, 58 ans. De juin 2002 à août 2014, Mme Wong a occupé le poste de directrice des affaires chinoises et de directrice du département des échanges académiques de l'Université de Hong Kong, apportant son soutien à tous les projets de l'Université de Hong Kong en Chine continentale, promouvant les programmes de premier cycle de l'Université de Hong Kong auprès des étudiants potentiels en Chine continentale et maintenant le contact avec les universités continentales et étrangères. Au cours de la période allant de septembre 2014 à mai 2020, Mme Wong a occupé le poste de directrice des affaires chinoises et de directrice du département des inscriptions d'étudiants et des échanges académiques de l'Université de Hong Kong, apportant un soutien de haut niveau à la stratégie de développement de l'Université de Hong Kong en Chine continentale et planifiant de nouvelles initiatives pour divers projets entrepris par l'Université de Hong Kong en Chine continentale et des projets stratégiques tels que le campus de l'Université de Hong Kong dans la région de la Grande Baie.

Depuis mars 2017, Mme Wong occupe le poste de vice-présidente associée (affaires chinoises) de l'Université de Hong Kong, où elle fournit des conseils et un soutien de haut niveau au président et à la direction de l'école sur les politiques et stratégies de développement de l'Université de Hong Kong en Chine continentale. De juin 2020 à aujourd'hui, Mme Wong a été la secrétaire générale de l'Université de Hong Kong. Mme Wong a obtenu un baccalauréat en sciences de l'Université de Jinan, en République populaire de Chine, en 1987.

La nomination de Mme Wong a été recommandée par le comité de nomination de la société après avoir pris en compte son expérience professionnelle antérieure et son dévouement attendu pour la société en termes de temps et d'efforts. En tenant compte de la diversité des perspectives (y compris, mais sans s'y limiter, le sexe, l'âge, l'origine culturelle et éducative, l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les compétences et les connaissances), le conseil d'administration est convaincu que Mme Wong possède un caractère, une intégrité et une expérience correspondant à la fonction d'un administrateur non exécutif indépendant. Mme Wong a conclu une lettre de nomination avec la Société pour une durée de trois ans à compter du 30 août 2022.

Conformément aux statuts de la Société, tels que modifiés et complétés de temps à autre, Mme Wong restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société suivant sa nomination et pourra être réélue lors de cette assemblée et, par la suite, sera soumise à la retraite par rotation lors des assemblées générales annuelles de la Société au moins une fois tous les trois ans. Au cours du mandat, il peut être mis fin à la nomination par l'une ou l'autre des parties en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins un mois. Elle a droit à des honoraires de base de 400 000 HKD par an.

Les honoraires ont été déterminés par le conseil d'administration et le comité de rémunération de la société en fonction des conditions du marché, des qualifications, des fonctions et des responsabilités de Mme Wong. Le comité de rémunération de la Société a estimé que la rémunération de Mme Wong était juste et raisonnable. Pour autant que les administrateurs le sachent et à l'exception de ce qui a été divulgué par la Société, Mme Wong n'a pas occupé de poste d'administrateur dans d'autres sociétés cotées en bourse au cours des trois dernières années précédant la date de sa nomination en RPC, à Hong Kong ou sur des marchés boursiers étrangers, elle n'est pas liée et n'a pas de relations avec des administrateurs, des cadres supérieurs ou des actionnaires importants ou de contrôle de la Société, et n'occupe pas d'autre poste au sein de la Société et/ou de ses filiales.

À la date de cette annonce et à la connaissance des Administrateurs, Mme Wong ne possède aucun intérêt dans les actions de la Société ou de l'une de ses sociétés associées au sens de la partie XV de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. Le Conseil annonce que le Dr Ji a cessé d'être membre de chacun des comités d'audit et de nomination de la Société et président du comité de rémunération de la Société à compter du 30 août 2022. Mme Wong a été nommée membre de chacun des comités d'audit et de nomination de la Société et présidente du comité de rémunération de la Société.

Le Conseil annonce par la présente que Mme Lau a présenté sa démission en tant que secrétaire de la société, agent de traitement et représentant autorisé de la société à compter du 30 août 2022, et que Mme Ho Yin Kwan ("Mme Ho"), en tant que nouvelle déléguée de SWCS, a été nommée par la société pour, à la place de Mme Lau, agir en tant que secrétaire de la société, agent de traitement et représentant autorisé de la société à compter du 30 août 2022. Mme Lau a confirmé qu'elle n'a aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires ou de la Bourse de Hong Kong Limited. Mme Ho est vice-présidente de SWCS.

Elle a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat d'entreprise et a fourni des services de secrétariat d'entreprise à des sociétés cotées et privées constituées à Hong Kong et à l'étranger. Mme Ho est titulaire d'une licence en commerce et finance de l'Université de Portsmouth et d'une maîtrise en gouvernance d'entreprise de l'Université ouverte de Hong Kong (actuellement connue sous le nom de Hong Kong Metropolitan University). Mme Ho est membre du Hong Kong Chartered Governance Institute et du Chartered Governance Institute au Royaume-Uni.