AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 31 mai 2022 à 10 h 00
(Première convocation)
Siège social 10, boulevard de Grenelle
75015 Paris
SOMMAIRE
• | Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire | 4 |
• | Exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice 2021 - | |
Extraits du Communiqué de presse du 23 février 2022 et du | ||
Document d'Enregistrement Universel 2021 | 5 | |
• | Exposé des motifs des Résolutions et Projets de résolutions | 17 |
• | Composition du Conseil d'Administration | 22 |
• | « Say On Pay Ex Ante » : | 40 |
« Say On Pay Ex Post » : | 48 | |
• | Modalités de participation à l'Assemblée Générale | 58 |
• | Demande d'envoi de documentation et de renseignements légaux | 61 |
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ORDRE DU JOUR
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
➢ Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société pendant l'exercice 2021. Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise.
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Approbation des comptes (annuels et consolidés) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
➢ Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Approbation des conventions visées par ce rapport et soumises au vote des actionnaires.
➢ Affectation du résultat de l'exercice 2021.
➢ « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration.
➢ « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable à Mme Christel Bories, Président-Directeur Général.
➢ « Say on Pay Ex Post » - Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce.
➢ « Say on Pay Ex Post » - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Mme Christel Bories, Président Directeur Général.
➢ Autorisation d'opérer sur les titres de la société.
➢ Pouvoirs.
EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION
DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE 2021
Extraits du Communiqué de presse du 23 février 2022 et du Document d'Enregistrement Universel relatif à l'exercice 2021
Le Conseil d'administration d'Eramet, réuni le 23 février 2022 sous la présidence de Christel BORIES, a arrêté les comptes de l'exercice 2021 qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 31 mai 20221.
• Engagements RSE
La responsabilité sociétale d'entreprise est au cœur du projet d'Eramet. Cette ambition est désormais traduite dans sa Raison d'être, inscrite dans les statuts du Groupe depuis mai 2021 : Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble.
Depuis 2018, la feuille de route RSE du Groupe enregistre une progression constante et régulière de ses objectifs dont la performance globale atteint 104 % sur l'année. La performance RSE du Groupe en 2021 est illustrée notamment par :
• L'amélioration exceptionnelle de la sécurité avec une baisse du nombre d'accidents de 46% vs 2020 (TF22 à 2.2 en 2021)
• La réduction de 39% de l'intensité carbone du Groupe depuis 2018, et lavalidation de latrajectoire climat du Groupe à 2035 et 2050 par le Science Based Targets initiative(SBTi)
• La reconnaissance des engagements volontaires d'Eramet pour la biodiversitéparact4natureinternational au travers d'actions d'évitements, de réduction d'impacts, ainsi que de sensibilisation et de promotion de sa préservation.
En complément de ses objectifs internes de performance, le Groupe a poursuivi en 2021 ses travaux sur la maîtrise de la performance ESG en réalisant deux auto-évaluations de sites miniers en Nouvelle-Calédonie selon le standard international mine responsable Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
Les notations de performance extra-financière ont par ailleurs été maintenues, notamment celle attribuée par le Carbon Disclosure Project (climat 2021, note B), celle de VigeoEiris (Advanced). La note d'appréciation des risques ESG de Sustainalytics s'est améliorée, passant de 38,8 en 2020 à 26,2 en 2021.
1 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2021 ont été effectuées. Le rapport de certification a été émis à l'issue du Conseil d'Administration du 10 mars 2022 qui a arrêté les projets de résolution.
2 TF2 = nombre d'accidents avec et sans arrêt pour 1 million d'heures travaillées (employés et sous-traitants)
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Eramet SA published this content on 10 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 07:45:05 UTC.