Kaufman & Broad : Présentation Assemblée Générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

6 mai 2021

OUVERTURE

• Désignation des membres du Bureau
• • Monsieur Nordine Hachemi
  • 1er scrutateur : ARTIMUS Participations, représenté par Madame Karine Normand
  • 2ème scrutateur : FCPE Kaufman & Broad Actionnariat, représenté par Madame Sylvie Pierre
• Désignation du Secrétaire
• • Monsieur Bruno Coche
• Présence des Commissaires aux Comptes :
• • Ernst & Young Audit, représenté par Monsieur Denis Thibon, est absent et excusé
  • Deloitte & Associés, représenté par Madame Bénédicte Sabadie, est absent et excusé
• Vérification du quorum

ORDRE DU JOUR

Décisions ordinaires (1/3)

• Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ;
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ;
• Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ;
• Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
• Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général ;
• Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au
  Président - Directeur Général ;
• Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9-I du Code de commerce ;
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Nordine Hachemi, renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nordine Hachemi pour une durée de trois années ;

ORDRE DU JOUR

Décisions ordinaires (2/3)

• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur André Martinez, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années ;
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sylvie Charles, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sylvie Charles pour une durée de trois années ;
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sophie Lombard, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie Lombard pour une durée de trois années ;
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Lucile Ribot, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lucile Ribot pour une durée de trois années ;
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Karine Normand, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Karine Normand pour une durée de trois années :
• Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Caroline Puechoultres, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années ;

ORDRE DU JOUR

Décisions ordinaires (3/3)

• Constatation de l'expiration des mandats d'ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société et d'AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices ;
• Constatation de l'expiration des mandats de DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la Société et de B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices ;
• Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions ;