KBC Groupe : réagit au verdict rendu par le Tribunal Correctionnel dans le cadre d’un prétendu dossier de blanchiment
Le 22 janvier 2021 à 11:14
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Réaction
Bruxelles, 22 janvier 2021
KBC réagit au verdict rendu par le Tribunal
Correctionnel dans le cadre d'un prétendu dossier de
blanchiment
KBC Groupe SA et KBC Bank SA prennent note du verdict qui a été prononcé ce matin par le Tribunal Correctionnel de Gand dans le cadre d'une affaire concernant des allégations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent au nom de certains clients belges dans un contexte familial, au sujet de laquelle KBC elle-même a déjà communiqué le 27 juin 2019.
Le tribunal a complètement acquitté KBC.
KBC a toujours été convaincue qu'elle n'avait commis aucun crime. Par conséquent, KBC se félicite de la décision du tribunal, qui confirme la position qu'elle a toujours adoptée, à savoir que KBC a toujours respecté ses obligations légales et n'a jamais eu l'intention de faciliter le blanchiment d'argent.
Historique
L'affaire porte sur la manière dont quelques clients belges apparentés ont, depuis 2005, rapatrié des fonds étrangers vers la Belgique.
Le dossier avait à l'époque fait l'objet d'une évaluation approfondie et avait été traité par les experts de KBC sur la base des informations dont KBC disposait à ce moment-là. Ces informations, qui portaient notamment sur la régularisation fiscale obtenue par les clients, de même que sur les déclarations de l'avocat des clients, constituaient, selon KBC, des éléments suffisamment probants pour conclure qu'il n'était nullement question de présomption de blanchiment.
KBC soutient les efforts accomplis par les pouvoir publics pour lutter contre la fraude fiscale et le fait conformément aux règles de reporting en vigueur.
Dans ce domaine, KBC n'a d'ailleurs pas ménagé ses efforts au cours des années écoulées pour implémenter les nouvelles réglementations et leurs nombreuses modifications (notamment les directives sur le blanchiment d'argent, la directive européenne sur l'épargne, FATCA, Common Reporting Standards, etc.)
Les enquêtes menées par KBC au plan interne sur des transactions suspectes éventuelles et qui sont notifiées aux autorités compétentes, suivent des règles très strictes et en respectant toutes les dispositions légales en la matière. KBC investit en permanence dans les outils de support technologique pour ses équipes d'enquêteurs et renforce régulièrement ces équipes par des collaborateurs spécialisés.
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KBC Groupe SA
Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles Viviane Huybrecht
KBC Group NV published this content on 22 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 January 2021 10:13:10 UTC
KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 166 agences bancaires, dont 434 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 216,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 183,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (85,1% des revenus d'assurance) et assurance vie (14,9%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58%), République tchèque (19,8%), Hongrie (9,1%), Bulgarie (6,6%), Slovaquie (4%) et autres (2,5%).
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