MARE NOSTRUM

Société Anonyme au capital de 757.496,80 euros

Siège social : 9 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE

479 802 365 RCS GRENOBLE

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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 NOVEMBRE 2021

Ordre du jour

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

• Nomination de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT en qualité d'Administrateur de la Société ;
• Nomination de Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS en qualité d'Administrateur de la Société ;
• Nomination de Madame Florence POIVEY en qualité d'Administrateur de la Société ;

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

• Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de mettre à jour les statuts sociaux des évolutions légales et réglementaires ;

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire :

• Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
  Texte des résolutions

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Nomination de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT en qualité d'Administrateur de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société :

Madame Valérie LORENTZ-POINSOT

Née le 7 novembre 1968 à SAINT REMY (71),

De nationalité française,

Demeurant 2 bis Chemin du Martoret, 69290 CRAPONNE,

pour une durée de trois (3) années conformément aux statuts de la Société, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article L. 225-36 alinéa 2 du Code de commerce, délègue au Conseil d'Administration tout pouvoir à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts de la Société pour les mettre en conformité avec toutes les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

De la compétence ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée Générale :

CINQUIEME RÉSOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.