Assemblée générale

1 6 j u i n 2 0 2 2

2022

Agenda

Faits marquants de l'année 2021 et performance des sociétés du portefeuille

André François-Poncet, Président du Directoire

Comptes consolidés 2021

Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier

2022 et événements récents

David Darmon, Membre du Directoire

Feuille de route 2024

David Darmon, Membre du Directoire

Performance environnementale, sociale et liée à la gouvernance

Christine Anglade Pirzadeh, Directrice du développement durable et de la communication, Conseillère du Directoire

Gouvernance et rémunération

Jacqueline Tammenoms Bakker, Présidente du Comité de gouvernance et du développement durable

Résolutions

Caroline Bertin Delacour, Secrétaire générale

Rapports des Commissaires aux comptes

Questions des actionnaires

Vote des résolutions

2

Assemblée générale | 16 juin 2022

Faits marquants de l'année 2021 et

performance des sociétés du portefeuille

A n d r é F r a n ç o i s - P o n c e t , P r é s i d e n t d u D i r e c t o i r e

Faits marquants de l'année 2021 (1/2)

Solides performances

des sociétés du

portefeuille

  • Chiffre d'affaires consolidé
    2021 de 7,5 Md€, en hausse de 9,8 % en données publiées et en croissance de 10,2% en organique
  • Marges à des niveaux élevés

Assemblée générale | 16 juin 2022

Gestion active du

portefeuille

  • Des investissements importants dans deux sociétés (Tarkett et ACAMS)
  • Cession de Cromology et introduction en Bourse d'IHS
  • Environ 640 M€ déployés ou engagés sur les douze derniers mois(1) (Tarkett, Wendel Lab, rachats d'actions, ACAMS)

(1) Au 18 mars 2022

Accélération de la

stratégie ESG

  • Progression des notations extra-financières
  • Déploiement des feuilles de route des sociétés du portefeuille

4

Faits marquants de l'année 2021 (2/2)

ANR proche du

Structure financière

plus haut historique

solide

• ANR de 188,1 € par action,

•

Liquidité élevée et

en hausse de 20,1 %(1) sur

ratio LTV de 4,3 %(2)

un an

• Levier financier modéré au

• Progression de 27 % hors

niveau des sociétés du

portefeuille

prise en compte du

Options de remboursement

parcours boursier d'IHS

•

après sa cotation

anticipé de l'intégralité de

souches obligataires

exercées en 2021 et 2022

Proposition d'un

dividende de 3,0 €

Dividende en croissance année après année

(1)

ANR en hausse de 20,1 % en réintégrant le dividende de 2,90 € par action payé en 2021, en progression de 18,3 % en incluant le paiement du

dividende et en croissance de 27 % hors prise en compte de l'impact de la baisse du cours d'IHS

5

Assemblée générale | 16 juin 2022

(2)

Pro forma de la cession de Cromology et de l'acquisition d'ACAMS

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Wendel SE published this content on 16 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2022 12:12:03 UTC.