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Worldline : BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

23/05/2022 | 18:17

23 mai 2022

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 61

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

2202049

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23 mai 2022

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 61

WORLDLINE

Société Anonyme au capital de 190 998 669,96Euros

Siège social : 1, Place des Degrés - Tour Voltaire - 92800 PUTEAUX

378 901 946 RCS NANTERRE

(la "Société")

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de Worldline sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 9 juin 2022 à 14 heures 30 à la Tour Cœur Défense - 100-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 La Défense.

Avertissement

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de la Société (www.worldline.com ), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Exercice du droit de vote des actionnaires :

Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote à distance et préalablement à l'Assemblée Générale, soit par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance. Le formulaire sera automatiquement envoyé aux actionnaires détenant leurs actions au nominatif . Ce formulaire est également disponible sur le site Internet de la Société (www.worldline.com) à la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à l'Assemblée Générale devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion.

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée pourront demander une carte d'admission.

Les actionnaires auront également la possibilité de donner procuration.

Retransmission de l'Assemblée Générale :

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) sur le site Internet de la Société (www.worldline.com ).

Session de questions & réponses :

Afin de favoriser la participation actionnariale en complément du dispositif légal des questions écrites, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l'assemblée selon les instructions qui seront précisées sur le site Internet de la Société. Un temps sera prévu durant l'Assemblée Générale pendant lequel il sera répondu aux questions.

En complément du dispositif légal des questions écrites, les actionnaires ont la possibilité d'adresser des questions

  • qui ne seront pas considérées comme des questions écrites au sens de la réglementation - à la Société sur la plateforme de diffusion de l'Assemblée Générale accessible sur le site Internet de la Société. Il sera répondu à ces questions, durant l'Assemblée Générale, sur la base d'une sélection représentative des thèmes qui auront retenu l'attention des actionnaires. Il y sera répondu dans la limite du temps imparti et il sera répondu en priorité aux questions posées par les actionnaires physiquement présen ts à l'Assemblée Générale.

En raison de possibles difficultés d'acheminement du courrier, la Société invite ses actionnaires à privilégier les moyens de communication électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications, ainsi que l'utilisation de la plateforme sécurisée VOTACCESS pour exprimer leur droit de vote ou demander leur carte d'admission.

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23 mai 2022

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 61

L'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre extraordinaire

  1. Modification des articles 25 et 28 des statuts à l'effet de les harmoniser avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur (1re résolution)
  2. Modification de l'article 16.1 des statuts concernant la durée des fonctions des administrateurs représentant les salariés (2e résolution)

A titre ordinaire

  1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (3e résolution)
  2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (4e résolution)
  3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (5e résolution)
  4. Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » et dotation de la réserve légale (6e résolution)
  5. Approbation d'un second avenant au Business Combination Agreement conclu entre la Société et Deutscher Sparkassen Verlag GmbH (DSV) en application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce (7e résolution)
  6. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Mette Kamsvåg (8e résolution)
  7. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Caroline Parot (9e résolution)
  8. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Georges Pauget (10e résolution)
  9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc Rémont (11e résolution)
  10. Renouvellement du mandat d'administrateur de Dr. Michael Stollarz (12e résolution)
  11. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Susan M. Tolson (13e résolution)
  12. Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Johannes Dijsselhof (14e résolution)
  13. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de Deloitte & Associés (15e résolution)
  14. Non-renouvellementdu mandat de Commissaire aux comptes suppléant du cabinet B.E.A.S (16e résolution)
  15. Ratification du transfert du siège social de la Société sur le territoire français (17e résolution)
  16. Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22 -10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2021 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux (18e résolution)
  17. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à
    Monsieur Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d'administration (19e résolution)

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BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 61

  1. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à
    Monsieur Gilles Grapinet, Directeur Général (20e résolution)
  2. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à
    Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué (21e résolution)
  3. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour 2022 (22e résolution)
  4. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour 2022 (23e résolution)
  5. Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué pour 2022
    (24e résolution)
  6. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs non-dirigeants pour 2022 (25e résolution)
  7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions de la Société (26e résolution)

A titre extraordinaire

  1. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues(27e résolution)
  2. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances
    (28e résolution)
  3. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances avec faculté de souscription des actionnaires par priorité (29erésolution)
  4. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actionset/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances dans le cadre d'une offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (30e résolution)
  5. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (31e résolution)
  6. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription et en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (hors le cas d'une offre publique d'échange) (32e résolution)
  7. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (33e résolution)

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BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n° 61

  1. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions réservée aux bénéficiaires d'actions attribuées gratuitement par la société Ingenico Group SA et des titulaires d'actions Ingenico Group SA à travers un plan d'épargne d'entreprise et/ou un plan d'épargne groupe ou à travers un fonds commun de placement (34e résolution)
  2. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées adhérents de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe (35e résolution)
  3. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions réservée aux personnes répondant à des caractéristiques déterminées, dans le cadre d'une opération d'actionnariat des salariés (36e résolution)
  4. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions ou d'achat d'actions au profit de salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées (37e résolution)
  5. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance au profit de salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées (38e résolution)
  6. Pouvoirs (39e résolution)

_________________________________________

L'avis de réunion prévu par l'article R.22-10-22 du Code de commerce, et contenant le texte intégral des résolutions qui seront soumises à l'approbation de cette Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du lundi 2 mai 2022, bulletin n°52. L'avis est disponible sur la page dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la Société (www.investors.worldline.com/assemblee- des-actionnaires).

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à l'assemblée ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.

Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris,soit le mardi 7 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris :

  • soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, la Société Générale Securities Services, pour les actionnaires propriétaires d'actions nominatives ;
  • soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires propriétaires d'actions au porteur.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.

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Disclaimer

Worldline SA published this content on 23 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2022 16:16:08 UTC.


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VE / CA 2022 2,93x
VE / CA 2023 2,50x
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