COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 25 avril 2019, 7h15

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019 ET

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

1) COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Icade, réunie le 24 avril 2019, sous la présidence de Monsieur André Martinez a approuvé la totalité des résolutions agréées par le Conseil d'Administration.

Les principales décisions sont :

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende 4,60 euros par action en numéraire, en hausse de 7,0% par rapport au dividende de l'année précédente.

Conformément à la décision du Conseil d'Administration en date du 13 mars 2019, il a déjà été payé un acompte1 sur dividende de 2,30 euros brut par action détaché le 19 mars 2019 et payé le 21 mars 2019. Le solde de la distribution s'élevant à 2,30 euros brut par action sera détaché le 2 juillet 2019 et versé le 4 juillet 2019.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a nommé les administrateurs suivants :

•Monsieur Emmanuel CHABAS, Responsable du Département des Investissements Immobiliers de Crédit Agricole Assurances ;

•Monsieur Waël RIZK, administrateur civil hors classe, Directeur délégué adjoint auprès de la Directrice financière de la Caisse des Dépôts, en remplacement de Madame Céline SENMARTIN, Directrice régionale de la Banque des Territoires Normandie ;

•Monsieur Gonzague de PIREY, Président du Groupe Lapeyre, en remplacement de Monsieur André MARTINEZ, en tant qu'administrateur indépendant.

L'Assemblée Générale a également renouvelé le mandat d'administrateur de la Caisse des Dépôts pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2023 appelée à statuer sur les comptes 2022.

Commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale a voté le renouvellement du mandat de la société Mazars, commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

1A compter de l'exercice 2019, il sera proposé un versement du dividende en deux fois.

1

Résultats des votes

Sur la base des éléments transmis par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, le teneur de compte la Société et en charge de la tenue de l'AG

Pour la Partie Ordinaire

ACTIONNAIRES

ACTIONS

VOIX

Actionnaires présents

89

1 443 303

1 443 303

Pouvoirs mandatés à des tiers

3

375

375

Pouvoirs au Président

369

73 325

73 325

Votes par correspondance

600

62 780 250

62 780 250

Total

1 061

64 297 253

64 297 253

Total Actions:

64 297 253

soit 87.01% des

73 893 978

actions ayant droit de vote

Total Voix:

64 297 253

soit 87.01% des

73 893 978

droits de vote existants

Pour la Partie Extraordinaire

ACTIONNAIRES

ACTIONS

VOIX

Actionnaires présents

89

1 443 303

1 443 303

Pouvoirs mandatés à des tiers

3

375

375

Pouvoirs au Président

366

68 024

68 024

Votes par correspondance

600

62 780 250

62 780 250

Total

1 058

64 291 952

64 291 952

Total Actions:

64 291 952

soit 87.00% des

73 893 978

actions ayant droit de vote

Total Voix:

64 291 952

soit 87.00% des

73 893 978

droits de vote existants

Résolutions

Type

Pour

Contre

Abst.

Tot. Votes

P%

C%

A%

01

ORD

64 296 147

492

614

64 297 253

>99.99%

<0.01%

<0.01%

Approbation des comptes

annuels de l'exercice clos

le 31 décembre 2018

02

ORD

64 296 227

492

534

64 297 253

>99.99%

<0.01%

<0.01%

Approbation des comptes

consolidés de l'exercice

clos le 31 décembre 2018

03

ORD

64 274 383

21 760

1 110

64 297 253

99.96%

0.03%

<0.01%

Affectation du résultat de

l'exercice, fixation du

dividende, distribution par

prélèvement sur le poste «

Primes d'émission, de

fusion et d'apport »

04

ORD

64 295 265

260

1 728

64 297 253

>99.99%

<0.01%

<0.01%

Rapport spécial des

commissaires aux comptes

sur les conventions et

engagements réglementés

et constat de l'absence de

convention nouvelle au

titre de l'exercice 2018

05

ORD

64 001 934

293 730

1 589

64 297 253

99.54%

0.46%

<0.01%

Renouvellement de

Mazars aux fonctions de

commissaire aux comptes

titulaire

06

ORD

64 296 100

428

725

64 297 253

>99.99%

<0.01%

<0.01%

Non renouvellement et

non remplacement de

Monsieur Charles de

Boisriou aux fonctions de

commissaire aux comptes

suppléant

2

07

ORD

51 269 612

13 027 100

541

64 297 253

79.74%

20.26%

<0.01%

Renouvellement de la

Caisse des Dépôts et

Consignations, en qualité

d'administrateur

08

ORD

51 622 743

12 673 070

1 440

64 297 253

80.29%

19.71%

<0.01%

Nomination de Monsieur

Waël Rizk, en qualité

d'administrateur

09

ORD

53 993 171

10 303 207

875

64 297 253

83.97%

16.02%

<0.01%

Nomination de Monsieur

Emmanuel Chabas, en

qualité d'administrateur

10

ORD

64 290 382

5 766

1 105

64 297 253

99.99%

0.01%

<0.01%

Nomination de Monsieur

Gonzague de Pirey, en

qualité d'administrateur

11

ORD

64 214 806

81 673

774

64 297 253

99.87%

0.13%

<0.01%

Montant des jetons de

présence alloués aux

membres du Conseil

d'Administration et de ses

Comités

12

ORD

64 227 476

68 846

931

64 297 253

99.89%

0.11%

<0.01%

Approbation des éléments

fixes, variables et

exceptionnels composant

la rémunération totale et

les avantages de toute

nature versés ou attribués

au titre de l'exercice

écoulé à Monsieur André

Martinez, Président du

Conseil d'Administration

13

ORD

63 922 824

373 827

602

64 297 253

99.42%

0.58%

<0.01%

Approbation des éléments

fixes, variables et

exceptionnels composant

la rémunération totale et

les avantages de toute

nature versés ou attribués

au titre de l'exercice

écoulé à Monsieur Olivier

Wigniolle, Directeur

Général

14

ORD

63 070 523

1 209 385

17 345

64 297 253

98.09%

1.88%

0.03%

Approbation des principes

et critères de

détermination, de

répartition et d'attribution

des éléments fixes,

variables et exceptionnels

composant la

rémunération totale et les

avantages de toute nature

attribuables au Président

du Conseil

d'Administration

15

ORD

63 382 425

913 723

1 105

64 297 253

98.58%

1.42%

<0.01%

Approbation des principes

et critères de

détermination, de

répartition et d'attribution

des éléments fixes,

variables et exceptionnels

composant la

rémunération totale et les

avantages de toute nature

attribuables au Directeur

Général et à tout autre

dirigeant mandataire

social

16

ORD

64 250 295

46 363

595

64 297 253

99.93%

0.07%

<0.01%

Autorisation à donner au

Conseil d'Administration à

3

l'effet de faire racheter par

la Société ses propres

actions dans le cadre du

dispositif de l'article L.

225-209 du Code de

commerce

17

EXT

64 242 439

48 488

1 025

64 291 952

99.92%

0.08%

<0.01%

Autorisation à donner au

Conseil d'Administration

en vue d'annuler les

actions rachetées par la

Société dans le cadre du

dispositif de l'article L.

225-209 du Code de

commerce

18

EXT

64 082 681

208 217

1 054

64 291 952

99.67%

0.32%

<0.01%

Délégation de compétence

à donner au Conseil

d'Administration pour

augmenter le capital par

incorporation de réserves,

bénéfices et/ou primes

19

EXT

64 291 153

254

545

64 291 952

>99.99%

<0.01%

<0.01%

Pouvoirs pour les

formalités

2)EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE SUITE A LA REUNION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2019

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration d'Icade qui s'est réuni le 24 avril 2019 a acté les décisions suivantes :

♦La nomination de Monsieur Frédéric THOMAS, Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica, en qualité de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur André MARTINEZ, dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 24 avril 2019.

♦Le renouvellement du mandat de Monsieur Olivier WIGNIOLLE en qualité de Directeur général d'Icade, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale à tenir en 2023. Monsieur Olivier

WIGNIOLLE aura pour mission de mettre en œuvre le plan stratégique 2019-2022 présenté en juillet 2018 et approuvé à l'unanimité du Conseil.

♦La nomination de Mme Florence PERONNAU en tant que Vice-Présidente et Administratrice Référente. Mme Florence PERONNAU, dont le mandat d'administratrice indépendante court jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes 2019, aura notamment pour missions de remplacer le Président en cas d'absence, de veiller à la mise en œuvre des meilleures normes de gouvernance, de prévenir et gérer, en coordination avec le Président, les conflits d'intérêts.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs revu la composition des différents Comités.

4

En synthèse :

Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration passe de quatorze à quinze membres, dont cinq administrateurs indépendants et 40% de femmes.

∙Frédéric Thomas, Président

∙Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Virginie Fernandes

∙Carole Abbey

∙Emmanuel Chabas

∙Gonzague de Pirey, administrateur indépendant

∙Jean-PaulFaugère

∙Marie-ChristineLambert, administratrice indépendante

∙Olivier Mareuse

∙Jean-MarcMorin

∙Florence Peronnau, administratrice indépendante

∙Guillaume Poitrinal, administrateur indépendant

∙Sophie Quatrehomme

∙Georges Ralli, administrateur indépendant

∙Waël Rizk

∙Nathalie Tessier

Composition des Comités

La présidence des comités par des administrateurs indépendants est maintenue pour le comité d'Audit et des Risques, le comité des Nominations et Rémunérations ainsi que celui de la Stratégie et Investissement.

Le Comité d'Audit et des Risques

∙Georges Ralli, Président du Comité, administrateur indépendant

∙Marie-ChristineLambert

∙Olivier Mareuse

Le Comité des Nominations et des Rémunérations

∙Marie-ChristineLambert, Présidente du Comité, administratrice indépendante

∙Georges Ralli

∙Florence Peronnau

∙Virginie Fernandes, Représentant Permanent Caisse des Dépôts

∙Emmanuel Chabas

Le Comité Stratégie et Investissement

∙Florence Peronnau, Présidente du Comité, administratrice indépendante

∙Frédéric Thomas

∙Jean-PaulFaugère

∙Virginie Fernandes, Représentant Permanent Caisse des Dépôts

∙Guillaume Poitrinal

Le Comité Innovation et RSE

∙Nathalie Tessier, Présidente du Comité

∙Gonzague de Pirey

∙Guillaume Poitrinal

Ainsi, le taux d'indépendance du Conseil d'Administration (33%), la présidence et la composition des Comités du Conseil respectent les dispositions du code AFEP MEDEF.

5

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La Sté Icade SA a publié ce contenu, le 25 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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