Voici un résumé de certaines de ces affaires civiles et pénales, et de leurs résultats :
Un couple hack Bitfinex
En février, le ministère américain de la Justice a inculpé un couple de conjoints pour avoir conspiré en vue de blanchir 119 754 bitcoins volés après qu'un hacker se soit introduit dans la plateforme Bitfinex en 2016 et ait effectué plus de 2 000 transactions non autorisées. Le couple est en pourparlers avec les procureurs au sujet d'un éventuel plaidoyer, selon les dossiers judiciaires.
Bitmex : une histoire de blanchiment d'argent
Les employés de BitMEX, y compris les fondateurs de la bourse de cryptomonnaies, ont plaidé coupable cette année d'avoir volontairement omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des programmes visant à prévenir le blanchiment d'argent. Les cofondateurs de la société ont plaidé coupable devant un tribunal fédéral de New York et ont accepté de payer chacun une amende pénale de 10 millions de dollars.
Un autre employé de la firme a également plaidé coupable et a accepté de payer une amende de 150 000 $. Les procureurs fédéraux ont initialement porté les accusations criminelles en 2020. En 2021, la plateforme a accepté de payer une amende civile pour régler des accusations distinctes de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l'unité Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis. Un porte-parole de BitMEX a refusé cette semaine de commenter les accusations portées contre ses anciens employés.
Au moment où l'affaire a été réglée avec la CFTC et le FinCEN, le directeur général de la société a souligné ses solides capacités de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Blockfi Lending se fait corriger
Une filiale de la société de crypto-monnaie BlockFi Inc a accepté de payer une pénalité record de 100 millions de dollars à la SEC et aux régulateurs d'État pour régler les accusations civiles liées à un produit de prêt à intérêt qu'elle a proposé à près de 600 000 investisseurs.
BlockFi, qui a déposé son bilan le 29 novembre, doit encore 30 millions de dollars de la pénalité civile de 50 millions de dollars qu'elle a accepté de payer à la SEC, selon un dépôt au tribunal.
Un porte-parole de la société n'a pas répondu à une demande de commentaire cette semaine, mais dans une déclaration à l'époque, il a déclaré que la résolution de l'affaire est un exemple des "efforts pionniers de la société pour décrocher la clarté réglementaire pour l'ensemble de l'industrie et nos clients".
Coinbase : des frères et un délit d'initié
En juillet, le bureau du procureur américain de Manhattan et la SEC ont inculpé un ancien chef de produit de la bourse de crypto-monnaies Coinbase, son frère et un ami dans le cadre d'un présumé délit d'initié. Ces affaires constituent les toutes premières accusations de délit d'initié impliquant des cryptomonnaies. L'ancien employé de Coinbase a plaidé non coupable aux accusations. Son frère a changé un plaidoyer antérieur en coupable grâce à un accord avec les procureurs. Un troisième défendeur a été inculpé mais est toujours en fuite.
Coinbase a critiqué les accusations de la SEC, déclarant à l'époque dans un billet de blog que la plateforme ne listait pas de titres et que l'agence poursuivait "la réglementation par l'application de la loi."
Le Ponzi OneCoin
En 2019, les autorités américaines ont inculpé les dirigeants présumés d'un système pyramidal de plusieurs milliards de dollars impliquant une cryptomonnaie frauduleuse appelée OneCoin. L'un des dirigeants est toujours en fuite, et l'autre a plaidé non coupable.
OpenSea : un délit d'initié non fongible
En juin, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé de délit d'initié un ancien chef de produit d'OpenSea, une place de marché en ligne pour les jetons non fongibles. L'accusation a marqué le premier cas de ce genre concernant des actifs numériques. Les procureurs ont déclaré que l'ancien chef de produit avait secrètement acheté des NFT sur la base d'informations confidentielles selon lesquelles ces jetons, ou d'autres du même créateur, seraient bientôt présentés sur la page d'accueil d'OpenSea.
Cette semaine, OpenSea a rappelé sa précédente déclaration concernant les accusations, selon laquelle elle avait ouvert une enquête et demandé à l'employé de quitter l'entreprise.
Ripple : la bataille judiciaire historique
En décembre 2020, la SEC a intenté une action en justice contre la société de paiements par blockchain Ripple et deux cadres, alléguant qu'ils avaient réalisé une offre de titres non enregistrée de 1,3 milliard de dollars. La société basée à San Francisco, qui a fondé la cryptomonnaie XRP en 2012, s'est engagée dans une bataille judiciaire de plusieurs années avec le régulateur.
Ripple a demandé à un juge de considérer que le XRP n'est pas une valeur mobilière, et n'est donc pas soumis à la surveillance de la SEC. L'affaire a de vastes conséquences juridiques potentielles pour l'industrie, qui occupe une zone grise réglementaire aux États-Unis. Un porte-parole de Ripple n'a pas fourni de commentaire actualisé cette semaine.
Telegram : le calme après la tempête ?
En octobre 2019, la SEC a interrompu une offre de jetons numériques non enregistrée de 1,7 milliard de dollars proposée par le service de messagerie Telegram Group et sa filiale TON Issuer. Après une bataille judiciaire de six mois, Telegram a accepté de payer une amende civile de 18,5 millions de dollars et de restituer 1,2 milliard de dollars aux investisseurs.
La société, qui n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais la société revient en force dans le Web3.
Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet la mise aux enchères des noms d'utilisateur. Les utilisateurs de Telegram ont désormais la possibilité de vendre aux enchères leurs noms d'utilisateur pour leurs comptes, groupes publics ou chaînes, comme indiqué par Telegram. La fonctionnalité est assez similaire aux domaines ENS sur le réseau Ethereum.
Mais ce ne serait pas le premier coup d’essai du russe pour intégrer la cryptosphère. En 2020, il avait initié la création de sa propre blockchain appelée “Open Network (TON)”, mais le projet est rapidement tombé à l’eau face à l’opposition des autorités publiques. Cependant, dans l’ombre, une communauté de développeurs avait repris le projet sans affiliation directe avec Telegram. Deux ans plus tard, en 2022, Open Network propose aux utilisateurs d’acheter aux enchères des noms de domaines décentralisés sous forme de NFT, comme le fait aujourd’hui Ethereum Name Service (ENS).
