Groupe Pizzorno Environnement : Ordre du jour - AG 31 août 2021

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

G. P. E.

Société Anonyme au capital de 21.416.000 €

Siège social : DRAGUIGNAN (Var) - 109 rue Jean AICARD

429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN

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Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

en date du 31 août 2021

A titre ordinaire :

• présentation des rapports du conseil d'administration, du Président du conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
• présentation et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
• présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
• affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
• conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
• dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts,
• fixation de la rémunération allouée au conseil d'administration,
• autorisation à donner au conseil d'administration à opérer en bourse sur les actions de la Société,
• renouvellement du mandat de la société NOVANCES-DAVID ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société,
• non-renouvellementdu mandat de la société NOVANCES-DECHANT ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société,
• approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l'article L.22-10-9 du Code de commerce,
• approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Président du conseil d'administration,
• approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Directeur Général,
• approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration (autres que le Président du Conseil d'administration et le Directeur Général) au titre de l'exercice 2021),
• approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021),
• approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2021),

A titre extraordinaire :

• présentation du rapport du conseil d'administration,
• modifications mineures des statuts en vue de prendre acte de la renumérotation du Code de commerce issu de l'ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
• pouvoirs en vue des formalités.