EMME : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2015

La Garenne-Colombes, le 7 avril 2015,

L'Assemblée Générale des actionnaires d'EMME s'est réunie le 31 mars 2015 à 10h00. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 455 131 actions, soit un taux de participation de 97,5%.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte portait sur :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

• Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2014 et quitus aux membres du Conseil d'administration ;
• Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 juin 2014 ;
• Approbation des conventions prévues à l'article L.225-38 et suivant du Code de commerce visées par les rapports des Commissaires aux Comptes ;
• Approbation du principe de la cession des principaux actifs de la Société au profit d'EMME SAS ;
• Nomination de Monsieur Jean-Bertrand Prot en qualité d'administrateur ;
   
• Nomination de Monsieur Henri Morel en qualité d'administrateur ;
• Nomination de Monsieur Hervé Houdart en qualité d'administrateur ;
• Nomination de Madame Valentine Laude en qualité d'administrateur ;
• Nomination de Mademoiselle Sophie Morel en qualité d'administrateur.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

• Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société (Siège Social) ;
• Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative de l'article 20 des statuts de la Société (Exercice Social) ;
• Pouvoirs pour formalités.