Rapport bref sur l'assemblée générale ordinaire de PSP Swiss Property SA, Zoug, du 5 avril 2023, au Theater Casino Zug, dès 15h00

(seul le texte en langue allemande fait foi)

105 actionnaires sont apparus cette année à l'assemblée générale ordinaire de PSP Swiss Property SA le 5 avril 2023, 15h00, au Theater Casino Zug à Zoug. 31'286'892 actions (68.21% du capital-actions) étaient représentées, dont 31'235'477 actions par le représentant indépendant.

Toutes les propositions du conseil d'administration à l'égard de l'ordre du jour ont été approuvées par le quorum nécessaire (majorité absolue des votes représentés) sans discussion et par vote électronique. Les résultats des votes se trouvent dans l'Annexe.

  1. Rapport d'activité annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2022, rapports des réviseurs
    Le rapport d'activité annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2022 ont été approuvés, comme proposés, en prenant connaissance des rapports des réviseurs.
  2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022
    Le rapport de rémunération 2022 a été approuvé, comme proposé, de manière non- obligatoire par vote consultatif.
  3. Affectation du bénéfice résultant du bilan 2022 et des réserves statutaires et réglementaires issues du bénéfice, paiement du dividende
    L'affectation du bénéfice 2022 et des réserves statutaires et réglementaires issues du bénéfice ainsi que le paiement d'un dividende de CHF 3.80 brut par action aux actionnaires ont été approuvés, comme proposés.
  4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale
    Décharge a été donnée aux membres du conseil d'administration et de la direction générale «in globo» pour l'exercice 2022, comme proposée.
  5. Elections des membres du conseil d'administration
    Tous les cinq anciens membres du conseil d'administration ont été réélus par élections individuelles pour un mandat d'un an, comme proposés.
    Par conséquent, le conseil d'administration se présente comme suit:

M. Luciano Gabriel, ancien

M. Henrik Saxborn, ancien

M. Mark Abramson, ancien

Mme Corinne Denzler, ancienne

M. Adrian Dudle, ancien

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Rapport bref sur l'assemblée générale ordinaire de PSP Swiss Property SA du 5 avril 2023

  1. Election du président du conseil d'administration
    1. Luciano Gabriel a été réélu comme président du conseil d'administration pour un mandat d'un an, comme proposé.
  3. Elections des membres du comité de rémunération

    1. Tous les trois anciens membres du comité de rémunération ont été réélus par élections individuelles pour un mandat d'un an, comme proposés.
      Par conséquent, le comité de rémunération se présente comme suit:
    2. Henrik Saxborn, ancien

Mme Corinne Denzler, ancienne

M. Adrian Dudle, ancien

  1. Approbation du montant global maximum des rémunérations du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2024
    Le montant global maximum des rémunérations du conseil d'administration de l'assemblée générale ordinaire 2023 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2024 de CHF 800'000.- a été approuvé, comme proposé.
  2. Approbation du montant global maximum des rémunérations de la direction générale pour l'exercice 2024
    Le montant global maximum des rémunérations de la direction générale pour l'exercice 2024 de CHF 4'150'000.- a été approuvé, comme proposé.
  3. Election de l'organe de révision
    Ernst & Young SA, Zurich, a été réélue comme organe de révision pour l'exercice 2023, comme proposée.
  4. Election du représentant indépendant
    Proxy Voting Services Sàrl, Zurich, a été réélue comme représentant indépendant pour un mandat d'un an, comme proposée.
  5. Modifications des statuts
    Les modifications des statuts proposées concernant le capital-actions et les actions (point 12.1 de l'ordre du jour), les actionnaires et l'assemblée générale (point 12.2 de l'ordre du jour) et l'organisation de la gestion (point 12.3 de l'ordre du jour) ont été adoptées comme proposées.

Le conseil d'administration est constitué comme suit: M. Henrik Saxborn est vice-président. Il préside le comité de rémunération et le comité de nomination. Le "Audit Committee" se compose de M. Adrian Dudle (présidence) et de M. Mark Abramson.

PSP Swiss Property SA, 5 avril 2023

Annexes: Präsenzmeldung (en allemand) Résultats des votes (en allemand/anglais)

Convocation du 14 mars 2023 à l'assemblée générale ordinaire (en anglais)

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Rapport bref, Annexe 2

GV 2023 - Abstimmungs- und Wahlresultate zu den einzelnen Traktanden

AGM 2023 - Voting results on the agenda items

Abstimmungs- und Wahlresultate

Stimmen/

Ja/Yes

Nein/No

Enthaltung/

Votes

Abstention

Voting Results

- in %-

- in % -

- in % -

- in % -

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022, Berichte der

31'288'880

31'169'628

57'695

61'557

Revisionsstelle

1

Annual activity report, financial statements and consolidated financial statements 2022,

100%

99.62%

0.18%

0.20%

auditors' reports

2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

31'288'880

20'741'263

10'471'416

76'201

Advisory vote on the compensation report 2022

100%

66.29%

33.47%

0.24%

Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und der statutarischen und

31'288'880

31'275'724

1'882

11'274

beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

3

Appropriation of retained earnings 2022 and the statutory and regulative-decided retained

100%

99.95%

0.01%

0.04%

earnings, dividend payment

4

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

31'005'384

30'676'884

227'291

101'209

Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Board

100%

98.94%

0.73%

0.33%

5

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Elections of the members of the Board of Directors

5.1

Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher)

31'288'880

30'067'619

1'193'181

28'080

Re-election of Mr. Luciano Gabriel (current)

100%

96.10%

3.81%

0.09%

5.2

Wiederwahl von Henrik Saxborn (bisher)

31'288'880

20'308'936

10'848'661

131'283

Re-election of Mr. Henrik Saxborn (current)

100%

64.91%

34.67%

0.42%

5.3

Wiederwahl von Mark Abramson (bisher)

31'288'880

30'790'067

467'637

31'176

Re-election of Mr. Mark Abramson (current)

100%

98.41%

1.49%

0.10%

5.4

Wiederwahl von Corinne Denzler (bisher)

31'288'880

29'167'320

1'919'625

201'935

Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)

100%

9321.00%

6.14%

0.65%

5.5

Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher)

31'288'971

28'901'474

2'358'927

28'570

Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)

100%

92.37%

7.54%

0.09%

6

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Dr. Luciano Gabriel (bisher)

31'288'971

29'527'162

1'702'112

59'697

Election of the Chairman of the Board of Directors - Mr. Luciano Gabriel (current)

100%

94.37%

5.44%

0.19%

7

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Elections of the members of the Compensation Committee

7.1

Wiederwahl von Henrik Saxborn (bisher)

31'288'971

19'975'516

11'273'370

40'085

Re-election of Mr. Henrik Saxborn (current)

100.00%

63.84%

36.03%

0.13%

7.2

Wiederwahl von Corinne Denzler (bisher)

31'288'971

29'318'008

1'759'084

211'879

Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)

100.00%

93.70%

5.62%

0.68%

7.3

Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher)

31'288'971

28'703'632

2'548'407

36'932

Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)

100.00%

91.74%

8.14%

0.12%

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats

31'288'921

27'765'990

3'475'449

47'482

bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

8

Approval of the maximum total amount of compensations for the Board of Directors

100.00%

88.74%

11.11%

0.15%

until the Annual General Meeting 2024

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

31'288'871

26'922'113

4'316'258

50'500

für das Geschäftsjahr 2024

9

Approval of the maximum total amount of compensations

100.00%

86.05%

13.79%

0.16%

for the Executive Board for the 2024 business year

10

Wahl der Revisionsstelle - Ernst & Young AG (bisher)

31'288'871

30'989'726

265'111

34'034

Election of the Auditors - Ernst & Young AG (current)

100.00%

99.04%

0.85%

0.11%

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin -

31'288'871

31'263'651

18'562

6'658

11

Proxy Voting Services GmbH (bisher)

Election of the Independent Shareholder Representative -

100.00%

99.92%

0.06%

0.02%

Proxy Voting Services GmbH (current)

12

Statutenänderungen

Amendments to the Articles of Association

12.1

Aktienkapital und Aktien

31'288'871

31'236'526

10'638

41'707

Share Capital and Shares

100.00%

99.84%

0.03%

0.13%

12.2

Aktionäre und Generalversammlung

31'288'871

24'152'530

6'898'952

237'389

Shareholders and General Meeting

100.00%

77.19%

22.05%

0.76%

12.3

Führungsorganisation

31'288'871

27'674'713

3'561'219

52'939

Management Organisation

100.00%

88.45%

11.38%

0.17%

PSP Swiss Property

5. April 2023 / 5 April 2023

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Rapport bref, Annexe 3

PSP  Swiss Property Ltd, Zug

Invitation

to the Annual

General

Meeting

2023

Wednesday, 5 April 2023, at 3 p.m.

Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Doors opening at 2 p.m.

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PSP Swiss Property AG published this content on 06 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 11:43:01 UTC.