REALITES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023
Le 11 juillet 2023 à 17:47
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REALITES
REALITES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023
11-Juil-2023 / 17:45 CET/CEST
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023
Saint-Herblain, le 11 juillet 2023, 17h45 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s’est réunie au siège social le 29 juin 2023, sous la présidence de Monsieur Yoann Choin-Joubert, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur général. Les 21 résolutions présentées par le Conseil d’administration ont chacune été approuvées à plus de 99,70 % des votes.
Détail des résultats des votes - Résolutions ordinaires
N°
Résolution
Résultat
Votes pour
Votes contre
1
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à donner au Directeur général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux Administrateurs
Adoptée
100 %
0%
2
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022
Adoptée
100 %
0%
3
Affectation du résultat
Adoptée
99,99 %
0,01%
4
Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce
Adoptée
100 %
0%
5
Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes
Adoptée
100 %
0%
6
Nomination d’un nouvel administrateur
Adoptée
100 %
0%
7
Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs
Adoptée
100 %
0%
8
Fixation de la rémunération annuelle liée à l’activité des administrateurs
Adoptée
100 %
0%
9
Fixation de la somme globale annuelle à allouer aux membres du comité de mission en rémunération de leurs fonctions
Adoptée
100 %
0%
19
Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat, de la conservation et du transfert par la Société de ses propres actions conformément aux articles L 22-10-62 et suivants – anciens articles L.225 209 et suivants - du Code de commerce
Adoptée
> 99,99 %
< 0,01%
Détail des résultats des votes - Résolutions extraordinaires
N°
Résolution
Résultat
Votes pour
Votes contre
10
Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)
Adoptée
99,70 %
0,30%
11
Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires
Adoptée
99,70 %
0,30%
12
Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Adoptée
> 99,99 %
< 0,01%
13
Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public
Adoptée
99,70 %
0,30%
14
Délégation de compétence à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées
Adoptée
> 99,99 %
< 0,01%
15
Limitation globale des autorisations
Adoptée
99,90 %
0,10%
16
Délégation de compétence pour procéder dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
Adoptée
99,90 %
0,10%
17
Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes
Adoptée
> 99,99 %
< 0,01%
18
Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires selon le cas
Adoptée
99,81 %
0,19%
20
Autorisation pour le Conseil d’administration de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société
Adoptée
100 %
0%
21
Pouvoirs pour les formalités
Adoptée
100 %
0%
L’attribution d’actions gratuites annoncée dans le communiqué du 25 mai dernier, initialement prévue avant l’été, sera finalement réalisée avant le 30 septembre 2023.
Le Groupe REALITES remercie ses actionnaires pour leur fidélité.
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est également engagé dans une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment le hors site, qui rassemble les expertises techniques et industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 1 100 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et à l’international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2022 une hausse de 27% de son chiffre d'affaires à 364 M€. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.
Réalités est un développeur de solutions innovantes pour des territoires plus intelligents et plus respectueux de l'environnement. Fort de son double positionnement de maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités, etc.) et de maîtrise d'usage (exploitation de résidences services pour séniors, de résidences pour étudiants, de complexes de loisirs, et de centres de santé), Réalités crée des projets qui répondent aux enjeux des métropoles et des villes en leur apportant du sens, de la valeur et de l'attractivité. Première entreprise à mission du secteur de la maîtrise d'ouvrage, Réalités s'engage à réconcilier le but lucratif de son entreprise avec l'intérêt général.
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