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Wirecard soupçonné d'avoir contribué à une fraude bancaire aux Etats-Unis

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08/07/2020 | 22:27

Washington (awp/afp) - La justice américaine examine si la société allemande Wirecard, déjà au coeur d'un vaste scandale de falsification de ses comptes, a pu jouer un rôle central dans une affaire de fraude bancaire présumée liée à un marché en ligne de marijuana, affirme le Wall Street Journal mercredi.

Selon le quotidien américain, deux hommes dont Ruben Weigand, citoyen allemand de 38 ans, ont été arrêtés en mars dernier aux Etats-Unis.

Ils ont été inculpés de fraude bancaire dans le cadre de transactions survenues entre 2016 et 2019, selon l'acte d'accusation daté de mars que l'AFP a pu consulter. La fraude a atteint 100 millions de dollars, selon le document, qui fait état de créations d'entreprises frauduleuses pour tromper des banques aux Etats-Unis.

Contacté par l'AFP, Wirecard n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le bureau du procureur américain de Manhattan et le bureau de New York du FBI examinent le rôle joué par Wirecard dans le complot présumé en servant à la fois de processeur de paiement et de banque marchande offshore, selon le WSJ.

Le document ne fait toutefois pas référence directement à la société.

Les autorités américaines envisagent également le rôle possible de plusieurs anciens ou actuels hauts dirigeants de Wirecard, selon le quotidien américain.

Le ministère de la Justice n'était pas immédiatement joignable.

La société de paiement en ligne Wirecard est plongée depuis mi-juin dans un vaste scandale financier après avoir admis qu'une somme de 1,9 milliard d'euros inscrite à son bilan "n'existait très probablement pas".

La justice allemande a déjà arrêté fin juin le PDG démissionnaire de l'entreprise, Markus Braun, libéré contre une caution de 5 millions d'euros.

Egalement inculpé, son ancien bras droit et directeur des opérations, Jan Marsalek, a lui refusé de se livrer à la justice et est en fuite, probablement en Asie.

Lundi, c'est le directeur d'une filiale du groupe Wirecard basée à Dubaï qui a été arrêté en Allemagne.

afp/rp

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