COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2022

Paris, 30 juin 2022, 14h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 29 juin 2022 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 23.328.246 actions ordinaires et 39.398.399 droits de vote, soit 49,50% des actions ayant le droit de vote et 61,26% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 24ème résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires :

Nombre

Nombre de

voix

total de

Nombre et % de voix

Résolution

Résultat

défavorables

voix

favorables

ou

exprimées

abstention

1.

Approbation des comptes sociaux de l'exercice

Approuvée

39 398 399

39 342 363

99,86%

56 036

clos le 31 décembre 2021 ;

2.

Approbation des comptes consolidés de

Approuvée

39 398 399

39 342 363

99,86%

56 036

l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

3.

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31

Approuvée

39 398 399

39 395 499

99,99%

2 900

décembre 2021 ;

4.

Approbation des conventions règlementées ;

Approuvée

12 402 321

11 694 113

94,29%

708 208

5.

Approbation des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et

les avantages de toute nature versés ou attribués à

Approuvée

39 398 399

35 622 952

90,42%

3 775 447

Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président

Directeur Général au titre de l'exercice 2021 ;

6.

Approbation des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et

les avantages de toute nature versés ou attribués à

Approuvée

39 398 399

38 842 530

98,59%

555 869

Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur

Général Délégué au titre de l'exercice 2021 ;

7.

Approbation des éléments composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature

Approuvée

39 398 399

39 393 499

99,99%

4 900

versés ou attribués aux administrateurs et aux

censeurs au titre de l'exercice 2021 ;

1

8. Approbation des éléments de la politique de

rémunération des mandataires sociaux au titre de

Approuvée

39 398 399

38 626 825

98,04%

771 574

l'exercice 2022 ;

9. Approbation des principes et critères de

détermination, de répartition et d'attribution des

éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages

Approuvée

39 398 399

38 842 529

98,59%

555 870

de toute nature attribuables à Monsieur Alain

Moussy en sa qualité de Président Directeur

Général au titre de l'exercice 2022 ;

10. Approbation des principes et critères de

détermination, de répartition et d'attribution des

éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages

Approuvée

39 398 399

38 842 529

98,59%

555 870

de toute nature attribuables à Monsieur Denis

Gicquel en sa qualité de Directeur Général

Délégué au titre de l'exercice 2022 ;

11. Approbation des principes et critères de

détermination, de répartition et d'attribution des

éléments fixes, variables et exceptionnels

Approuvée

39 398 399

38 891 725

98,71%

506 674

composant la rémunération totale et les avantages

de toute nature attribuables aux administrateurs et

aux censeurs au titre de l'exercice 2022 ;

12. Autorisation de rachat par la Société de ses

Approuvée

39 398 399

38 819 756

98,53%

578 643

propres actions ;

13. Ratification de la nomination de Madame

Catherine Johnston-Roussillon, Madame

Guillemette Latsha, Madame Cécile de Guillebon

Approuvée

39 398 399

36 132 544

91,71%

3 265 855

et Monsieur Renaud Sassi en qualité

d'administrateurs ;

14. Renouvellement du mandat d'un

Approuvée

39 398 399

35 942 923

91,23%

3 455 476

administrateur - Monsieur Patrick Moussy ;

15. Renouvellement du mandat d'un

39 398 399

38 691 585

98,21%

706 814

administrateur - Monsieur Renaud Sassi ;

16. Pouvoirs pour formalités.

Approuvée

39 398 399

39 349 335

99,88%

49 064

Résolutions extraordinaires :

Nombre

Nombre de

voix

total de

Nombre et % de voix

Résolution

Résultat

défavorables

voix

favorables

ou

exprimées

abstention

17. Délégation de compétence au Conseil

d'administration en vue d'augmenter le capital

social par émission d'actions ordinaires ou de

Approuvée

39 398 399

38 827 692

98,55%

570 707

valeurs mobilières donnant accès au capital avec

maintien du droit préférentiel de souscription ;

18. Délégation de compétence au Conseil

d'administration en vue d'augmenter le capital

social par émission d'actions ordinaires ou de

Approuvée

39 398 399

38 603 790

97,98%

794 609

valeurs mobilières donnant accès au capital avec

suppression du droit préférentiel de souscription,

par une offre au public ;

19. Délégation de compétence au Conseil

d'administration en vue d'augmenter le capital par

émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs

Approuvée

39 398 399

38 603 790

97,98%

794 609

mobilières donnant accès au capital avec

suppression du droit préférentiel de souscription

2

des actionnaires au profit de catégories de

personnes ;

20. Délégation de compétence au Conseil

d'administration en vue d'augmenter le capital

social par émission d'actions ordinaires ou de

Approuvée

39 398 399

38 603 790

97,98%

794 609

valeurs mobilières donnant accès au capital avec

suppression du droit préférentiel de souscription

par voie de « placement privé » ;

21. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre

de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée

Approuvée

39 398 399

38 819 793

98,53%

578 606

en vertu des dix-septième,dix-huitième, dix-

neuvième et vingtième résolutions ;

22. Limitation globale des autorisations ;

Approuvée

39 398 399

39 363 089

99,91%

35 310

23. Autorisation consentie au Conseil

d'administration en vue d'attribuer gratuitement

des actions de préférence convertibles en actions

Approuvée

39 398 399

38 729 323

98,30%

669 076

ordinaires au profit de salariés et/ou de

mandataires sociaux ;

24. Délégation de compétence au Conseil

d'administration à l'effet de procéder à une

Rejetée

39 398 399

806 700

2,05%

38 591 699

augmentation de capital réservée aux salariés avec

suppression du droit préférentiel de souscription ;

25. Délégation de compétence consentie au

Conseil d'administration en vue d'émettre des

bons de souscription d'actions autonomes réservés

à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le

Approuvée

39 398 399

38 792 449

98,46%

605 950

secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant

signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la

Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses

levées de fonds ;

26. Délégation de compétence consentie au

Conseil d'administration en vue d'émettre des

bons de souscription d'actions autonomes réservés

Approuvée

39 398 399

38 988 755

98,96%

409 644

aux consultants de la Société et/ou de ses filiales

bénéficiant d'un contrat ;

27. Délégation de compétence consentie au

Conseil d'administration en vue d'émettre des

bons de souscription d'actions autonomes réservés

aux membres du Conseil d'administration de la

Approuvée

39 398 399

38 628 519

98,05%

769 880

Société et/ou de ses filiales, aux membres des

comités rattachés au Conseil d'administration de la

Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la

Société et/ou de ses filiales ;

28. Délégation de compétence consentie au

Conseil d'administration en vue d'émettre des

Approuvée

39 398 399

38 252 307

97,09%

1 146 092

bons d'émission d'actions réservés à catégories de

personnes ;

29. Délégation de compétence consentie au

Conseil d'administration en vue d'émettre des

Approuvée

39 398 399

39 137 056

99,34%

261 343

bons de souscription d'actions autonomes réservés

aux porteurs d'Actions C ;

30. Délégation de pouvoir au Conseil

d'administration pour réduction de capital par voie

Approuvée

39 398 399

39 349 335

99,88%

49 064

d'annulation d'actions ;

31. Autorisation à donner au Conseil

d'administration aux fins de consentir à

Approuvée

39 398 399

38 699 925

98,23%

698 474

l'attribution d'options de souscription d'actions

aux membres du personnel salarié et/ou aux

3

mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou

de ses filiales ;

32. Pouvoirs pour formalités.

Approuvée 39 398 399 39 340 994 99,85%

57 405

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives - AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière investors@ab-science.com

4

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

AB Science SA published this content on 30 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2022 12:42:07 UTC.