JULIUS BÄR GRUPPE AG 
Des banques telles que Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC), Citigroup Inc et United Overseas Bank (UOB) demandent plus de documents que d'habitude dans certains cas pour vérifier les sources de richesse, ont déclaré deux des sources.
En outre, les délais d'attente pour l'ouverture d'un compte bancaire par des personnes fortunées ont considérablement augmenté par rapport aux un à trois mois habituels avant le scandale, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.
Dans un communiqué, l'autorité monétaire de Singapour a déclaré que les sociétés financières devaient vérifier l'identité de leurs clients, établir l'origine des richesses et des fonds des clients à haut risque et assurer le suivi des transactions.
"Ces exigences ne sont pas nouvelles", a répondu l'autorité centrale à une demande de commentaire de Reuters. "Compte tenu des caractéristiques et de la taille de leurs transactions, les personnes fortunées sont souvent soumises à des contrôles plus stricts de la part des institutions financières.
Les changements apportés par les banques en matière de diligence raisonnable font suite à l'arrestation et à l'inculpation par la police, en août, de dix étrangers, tous originaires de Chine, une source importante d'entrées de fonds, dans le cadre de l'opération la plus spectaculaire de ce type à Singapour.
Les autorités ont saisi des actifs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, allant de l'immobilier de luxe aux crypto-monnaies en passant par les lingots d'or, les sacs à main de marque et les fonds déposés dans des banques telles que Credit Suisse et Julius Baer.
Une source, gestionnaire de fortune dans une banque de Singapour, a déclaré après le scandale que seuls les "clients de grande qualité ayant un bon profil et des actifs sous gestion importants" pouvaient espérer obtenir l'ouverture d'un compte de banque privée dans un délai de trois mois.
Un porte-parole de la deuxième banque de Singapour, OCBC, a déclaré qu'elle consacrait des ressources "importantes" au renforcement continu des contrôles et qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs et ses pairs pour se prémunir contre les activités illicites.
"Nous nous sommes engagés à lutter contre le blanchiment d'argent et à garantir les normes les plus élevées en matière de gouvernance et de contrôle", a déclaré Citi. "Nous avons travaillé avec les autorités pour renforcer et protéger l'intégrité du système financier.
Dans un communiqué, UOB a déclaré qu'elle était vigilante face aux risques de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme et qu'elle effectuait des contrôles solides dans le cadre de ses vérifications de diligence raisonnable, en recourant à l'analyse de données et à des solutions technologiques.
Credit Suisse et Julius Baer ont refusé de commenter.
EXAMEN DES COMPTES
Ce scandale survient au moment où la ville-État connaît une forte augmentation des flux d'actifs en provenance de Chine, de Hong Kong et d'ailleurs, attirés par sa relative stabilité politique, sa faible fiscalité et ses politiques favorables à la création de fonds.
Selon les derniers chiffres de la banque centrale, le total des actifs gérés à Singapour a augmenté de 16 % pour atteindre 5 400 milliards de dollars singapouriens en 2021, soit une hausse supérieure à celle de 12 % enregistrée dans le monde entier la même année, pour atteindre 112 000 milliards de dollars.
Le scandale ayant remis en question l'image de Singapour en tant que plaque tournante de la richesse, les autorités intensifient les inspections des sociétés financières soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire.
Le renforcement des contrôles a conduit certaines banques à se séparer de certains clients.
Un ressortissant chinois et résident permanent de Singapour a déclaré que la banque OCBC l'avait informé le mois dernier qu'elle allait fermer son compte, ouvert depuis une dizaine d'années, sans donner de raison.
"Nous avons procédé à un examen des comptes [...] et nous regrettons de ne plus pouvoir les soutenir", a déclaré l'OCBC dans un avis examiné par Reuters, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure de préciser les facteurs qui avaient motivé sa décision.
La personne, qui a requis l'anonymat, pense que la fermeture est due à des soupçons de blanchiment d'argent, car le compte faisait l'objet de transactions régulières avec des partenaires commerciaux en Chine.
L'OCBC n'a pas commenté ce cas particulier.
Un agent immobilier, qui conseille de riches particuliers étrangers et nationaux, a déclaré que l'ouverture de comptes bancaires prenait désormais beaucoup plus de temps que d'habitude pour certains clients.
"Les affaires sont très difficiles pour nous maintenant, il y a tellement d'obstacles à franchir", a ajouté l'agent. "Mais il vaut mieux être très prudent plutôt que d'être impliqué dans la criminalité. (Reportage de Chen Lin et Yantoultra Ngui ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Clarence Fernandez)
