Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) du 9 juin 2022
Résultats du vote des résolutions
Quorum : 80,67%
ACTIONNAIRES | ACTIONS | VOIX | |||
Présents | 61 | 7 796 194 | 14 908 886 | ||
Représentés | 140 | 22 211 | 22 211 | ||
Pouvoirs au président | 1 558 | 356 944 | 453 019 | ||
Votes par correspondance | 3 266 | 218 143 977 | 243 640 315 | ||
Total | 5 055 | 226 319 326 | 259 024 431 |
Capital social : 190 999 009,96 euros
Nombre d'actions composant le capital : 280 880 897
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 280 560 630
Nombre de droits de vote exerçables : 324 671 815
PROPORTION DU | |||||||||||||||||||||||
CAPITAL SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DES VOIX | REPRESENTE PAR | ||||||||||||||||||||||
LES VOIX | |||||||||||||||||||||||
NUMERO | TITRE DE LA RESOLUTION | PRISES EN | POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||||||||||||||||||
EXPRIMEES | |||||||||||||||||||||||
COMPTE1 | |||||||||||||||||||||||
(EXCLUSION FAITE | |||||||||||||||||||||||
DES VOIX HORS | |||||||||||||||||||||||
VOTE) | |||||||||||||||||||||||
A titre extraordinaire | Votes | % | Votes | % | Votes | % | % | ||||||||||||||||
1 | Modification des articles 25 et 28 des statuts à l'effet de | 258 416 076 | 257 069 387 | 99,479% | 1 346 689 | 0,521% | 603 662 | - | 80,57% | ||||||||||||||
les harmoniser avec les dispositions légales et | |||||||||||||||||||||||
réglementaires en vigueur | |||||||||||||||||||||||
2 | Modification de l'article 16.1 des statuts concernant la | 259 009 260 | 257 647 320 | 99,474% | 1 361 940 | 0,526% | 10 858 | - | 80,57% | ||||||||||||||
durée des fonctions des administrateurs représentant | |||||||||||||||||||||||
les salariés | |||||||||||||||||||||||
A titre ordinaire | Votes | % | Votes | % | Votes | % | - | ||||||||||||||||
3 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le | 258 075 889 | 257 745 129 | 99,872% | 330 760 | 0,128% | 943 865 | - | 80,57% | ||||||||||||||
31 décembre 2021 | |||||||||||||||||||||||
4 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos | 258 945 423 | 258 789 496 | 99,940% | 155 927 | 0,060% | 74 259 | - | 80,57% | ||||||||||||||
le 31 décembre 2021 | |||||||||||||||||||||||
5 | Affectation du résultat net de l'exercice clos le 31 | 259 007 188 | 258 972 192 | 99,986% | 34 996 | 0,014% | 12 566 | - | 80,57% | ||||||||||||||
décembre 2021 | |||||||||||||||||||||||
6 | Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « | 258 138 153 | 251 344 381 | 97,368% | 6 793 772 | 2,632% | 881 601 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport » et dotation de | |||||||||||||||||||||||
la réserve légale | |||||||||||||||||||||||
7 | Approbation d'un deuxième avenant au Business | 259 005 832 | 258 381 794 | 99,759% | 624 038 | 0,241% | 13 922 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Combination Agreement conclu entre la Société et | |||||||||||||||||||||||
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH (DSV) en | |||||||||||||||||||||||
application des dispositions des articles L.225-38 et | |||||||||||||||||||||||
suivants du Code de commerce | |||||||||||||||||||||||
8 | Renouvellement du mandat d'administratrice de | 259 009 548 | 252 166 895 | 97,358% | 6 842 653 | 2,642% | 10 206 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Madame Mette Kamsvåg | |||||||||||||||||||||||
9 | Renouvellement du mandat d'administratrice de | 259 009 705 | 251 303 098 | 97,025% | 7 706 607 | 2,975% | 10 049 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Madame Caroline Parot | |||||||||||||||||||||||
10 | Renouvellement du mandat d'administrateur de | 259 008 808 | 252 476 405 | 97,478% | 6 532 403 | 2,522% | 10 946 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Monsieur Georges Pauget | |||||||||||||||||||||||
11 | Renouvellement du mandat d'administrateur de | 259 009 449 | 237 052 793 | 91,523% | 21 956 656 | 8,477% | 10 305 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Monsieur Luc Rémont | |||||||||||||||||||||||
12 | Renouvellement du mandat d'administrateur de Dr. | 259 009 548 | 252 705 906 | 97,566% | 6 303 642 | 2,434% | 10 206 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Michael Stollarz | |||||||||||||||||||||||
13 | Renouvellement du mandat d'administratrice de | 259 008 900 | 252 175 295 | 97,362% | 6 833 605 | 2,638% | 10 854 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Madame Susan M. Tolson | |||||||||||||||||||||||
14 | Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur | 258 873 677 | 175 321 963 | 67,725% | 83 551 714 | 32,275% | 146 077 | - | 80,57% | ||||||||||||||
Johannes Dijsselhof | |||||||||||||||||||||||
15 | Renouvellement du mandat de Commissaire aux | 257 966 695 | 199 386 553 | 77,292% | 58 580 142 | 22,708% | 1 053 059 | - | 80,57% | ||||||||||||||
comptes de Deloitte & Associés | |||||||||||||||||||||||
16 | Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux | 259 006 830 | 258 384 148 | 99,760% | 622 682 | 0,240% | 12 852 | - | 80,57% | ||||||||||||||
comptes suppléant du cabinet B.E.A.S | |||||||||||||||||||||||
1 Les voix prises en compte ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, ou s'est abstenu, ou a voté blanc ou nul.
PROPORTION DU | |||||||||||||||||||
CAPITAL SOCIAL | |||||||||||||||||||
TOTAL DES VOIX | REPRESENTE PAR | ||||||||||||||||||
LES VOIX | |||||||||||||||||||
NUMERO | TITRE DE LA RESOLUTION | PRISES EN | POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||||||||||||||
EXPRIMEES | |||||||||||||||||||
COMPTE1 | |||||||||||||||||||
(EXCLUSION FAITE | |||||||||||||||||||
DES VOIX HORS | |||||||||||||||||||
VOTE) | |||||||||||||||||||
17 | Ratification du transfert du siège social de la Société sur | 259 011 914 | 258 983 750 | 99,989% | 28 164 | 0,011% | 7 840 | - | 80,57% | ||||||||||
le territoire français | |||||||||||||||||||
18 | Approbation des informations mentionnées au I de | 258 908 154 | 244 802 033 | 94,552% | 14 106 121 | 5,448% | 111 600 | - | 80,57% | ||||||||||
l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives aux | |||||||||||||||||||
rémunérations versées au cours de l'exercice 2021 ou | |||||||||||||||||||
attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des | |||||||||||||||||||
mandataires sociaux | |||||||||||||||||||
19 | Approbation des éléments composant la rémunération | 258 900 741 | 257 892 176 | 99,610% | 1 008 565 | 0,390% | 119 013 | - | 80,57% | ||||||||||
totale et les avantages de toute nature versés au cours | |||||||||||||||||||
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au | |||||||||||||||||||
titre du même exercice à Monsieur Bernard Bourigeaud, | |||||||||||||||||||
Président du Conseil d'administration | |||||||||||||||||||
20 | Approbation des éléments composant la rémunération | 258 886 405 | 228 177 617 | 88,138% | 30 708 788 | 11,862% | 133 349 | - | 80,57% | ||||||||||
totale et les avantages de toute nature versés au cours | |||||||||||||||||||
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au | |||||||||||||||||||
titre du même exercice à Monsieur Gilles Grapinet, | |||||||||||||||||||
Directeur Général (et Président du Conseil | |||||||||||||||||||
d'administration jusqu'à la dissociation des fonctions) | |||||||||||||||||||
21 | Approbation des éléments composant la rémunération | 258 886 110 | 228 201 720 | 88,148% | 30 684 390 | 11,852% | 133 644 | - | 80,57% | ||||||||||
totale et les avantages de toute nature versés au cours | |||||||||||||||||||
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au | |||||||||||||||||||
titre du même exercice à Monsieur Marc-Henri | |||||||||||||||||||
Desportes, Directeur Général Délégué | |||||||||||||||||||
22 | Approbation de la politique de rémunération applicable | 258 877 564 | 257 866 823 | 99,610% | 1 010 741 | 0,390% | 120 629 | - | 80,57% | ||||||||||
au Président du Conseil d'administration au titre de | |||||||||||||||||||
l'exercice 2022 en cours | |||||||||||||||||||
23 | Approbation de la politique de rémunération applicable | 258 724 923 | 238 209 957 | 92,071% | 20 514 966 | 7,929% | 294 831 | - | 80,57% | ||||||||||
au Directeur Général au titre de l'exercice 2022 en | |||||||||||||||||||
cours | |||||||||||||||||||
24 | Approbation de la politique de rémunération applicable | 258 724 937 | 238 216 715 | 92,073% | 20 508 222 | 7,927% | 293 617 | - | 80,57% | ||||||||||
au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2022 | |||||||||||||||||||
en cours | |||||||||||||||||||
25 | Approbation de la politique de rémunération applicable | 258 899 682 | 257 722 295 | 99,545% | 1 177 387 | 0,455% | 120 072 | - | 80,57% | ||||||||||
aux administrateurs non-dirigeants au titre de l'exercice | |||||||||||||||||||
2022 en cours | |||||||||||||||||||
26 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à | 258 990 937 | 253 709 197 | 97,961% | 5 281 740 | 2,039% | 29 197 | - | 80,57% | ||||||||||
l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions | |||||||||||||||||||
de la Société | |||||||||||||||||||
PROPORTION DU | |||||||||||||||||||
CAPITAL SOCIAL | |||||||||||||||||||
TOTAL DES VOIX | REPRESENTE PAR | ||||||||||||||||||
LES VOIX | |||||||||||||||||||
NUMERO | TITRE DE LA RESOLUTION | PRISES EN | POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||||||||||||||
EXPRIMEES | |||||||||||||||||||
COMPTE1 | |||||||||||||||||||
(EXCLUSION FAITE | |||||||||||||||||||
DES VOIX HORS | |||||||||||||||||||
VOTE) | |||||||||||||||||||
A titre extraordinaire | Votes | % | Votes | % | Votes | % | % | ||||||||||||
27 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à | 259 012 720 | 247 620 464 | 95,602% | 11 392 256 | 4,398% | 7 018 | - | 80,57% | ||||||||||
l'effet de réduire le capital social par annulation | |||||||||||||||||||
d'actions auto-détenues | |||||||||||||||||||
28 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 259 006 387 | 248 489 206 | 95,939% | 10 517 181 | 4,061% | 8 720 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour décider l'émission avec maintien | |||||||||||||||||||
du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou | |||||||||||||||||||
de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de | |||||||||||||||||||
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres | |||||||||||||||||||
de créances | |||||||||||||||||||
29 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 259 009 197 | 243 064 370 | 93,844% | 15 944 827 | 6,156% | 10 541 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour décider l'émission sans droit | |||||||||||||||||||
préférentiel de souscription, par offre au public, | |||||||||||||||||||
d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au | |||||||||||||||||||
capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à | |||||||||||||||||||
l'attribution de titres de créances avec faculté de | |||||||||||||||||||
souscription des actionnaires par priorité | |||||||||||||||||||
30 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 259 009 249 | 237 513 382 | 91,701% | 21 495 867 | 8,299% | 10 417 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour décider l'émission sans droit | |||||||||||||||||||
préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs | |||||||||||||||||||
mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs | |||||||||||||||||||
mobilières donnant droit à l'attribution de titres de | |||||||||||||||||||
créances dans le cadre d'une offre au public visée au 1° | |||||||||||||||||||
de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier | |||||||||||||||||||
31 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 258 140 049 | 233 323 682 | 90,386% | 24 816 367 | 9,614% | 879 503 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres | |||||||||||||||||||
à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou | |||||||||||||||||||
sans droit préférentiel de souscription | |||||||||||||||||||
32 | Délégation de compétence au Conseil d'administration | 258 416 029 | 249 627 104 | 96,599% | 8 788 925 | 3,401% | 603 709 | - | 80,57% | ||||||||||
à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières | |||||||||||||||||||
donnant accès au capital sans droit préférentiel de | |||||||||||||||||||
souscription et en rémunération d'apports en nature | |||||||||||||||||||
portant sur des titres de capital ou des valeurs | |||||||||||||||||||
mobilières donnant accès au capital (hors le cas d'une | |||||||||||||||||||
offre publique d'échange) | |||||||||||||||||||
33 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 259 010 444 | 256 564 314 | 99,056% | 2 446 130 | 0,944% | 9 294 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration à l'effet de décider l'augmentation du |
capital social de la Société par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres
PROPORTION DU | |||||||||||||||||||
CAPITAL SOCIAL | |||||||||||||||||||
TOTAL DES VOIX | REPRESENTE PAR | ||||||||||||||||||
LES VOIX | |||||||||||||||||||
NUMERO | TITRE DE LA RESOLUTION | PRISES EN | POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||||||||||||||
EXPRIMEES | |||||||||||||||||||
COMPTE1 | |||||||||||||||||||
(EXCLUSION FAITE | |||||||||||||||||||
DES VOIX HORS | |||||||||||||||||||
VOTE) | |||||||||||||||||||
A titre extraordinaire | Votes | % | Votes | % | Votes | % | % | ||||||||||||
34 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 257 544 981 | 246 838 485 | 95,843% | 10 706 496 | 4,157% | 1 474 757 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour décider l'émission sans droit | |||||||||||||||||||
préférentiel de souscription d'actions réservée aux | |||||||||||||||||||
bénéficiaires d'actions attribuées gratuitement par | |||||||||||||||||||
la société Ingenico Group SA et des titulaires | |||||||||||||||||||
d'actions Ingenico Group SA à travers un plan | |||||||||||||||||||
d'épargne d'entreprise et/ou un plan d'épargne | |||||||||||||||||||
groupe ou à travers un fonds commun de placement | |||||||||||||||||||
d'entreprise | |||||||||||||||||||
35 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 258 413 705 | 249 216 851 | 96,441% | 9 196 854 | 3,559% | 606 033 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour augmenter le capital social de la | |||||||||||||||||||
Société avec suppression du droit préférentiel de | |||||||||||||||||||
souscription au profit de salariés et/ou de mandataires | |||||||||||||||||||
sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont | |||||||||||||||||||
liées adhérents de plans d'épargne d'entreprise ou | |||||||||||||||||||
de groupe | |||||||||||||||||||
36 | Délégation de compétence à donner au Conseil | 258 411 797 | 249 211 379 | 96,440% | 9 200 418 | 3,560% | 607 941 | - | 80,57% | ||||||||||
d'administration pour décider l'émission sans droit | |||||||||||||||||||
préférentiel de souscription d'actions réservée aux | |||||||||||||||||||
personnes répondant à des caractéristiques | |||||||||||||||||||
déterminées, dans le cadre d'une opération | |||||||||||||||||||
d'actionnariat des salariés | |||||||||||||||||||
37 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à | 258 832 622 | 232 699 205 | 89,903% | 26 133 417 | 10,097% | 187 001 | - | 80,57% | ||||||||||
l'effet de consentir des options de souscription d'actions | |||||||||||||||||||
ou d'achat d'actions au profit de salariés et/ou des | |||||||||||||||||||
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés | |||||||||||||||||||
qui lui sont liées | |||||||||||||||||||
38 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à | 258 835 595 | 239 058 018 | 92,359% | 19 777 577 | 7,641% | 184 143 | - | 80,57% | ||||||||||
l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de | |||||||||||||||||||
performance au profit de salariés et/ou aux mandataires | |||||||||||||||||||
sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont | |||||||||||||||||||
liées | |||||||||||||||||||
39 | Pouvoirs | 258 148 128 | 258 119 582 | 99,989% | 28 546 | 0,011% | 871 610 | - | 80,57% | ||||||||||
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