Future Gaming and Hotel Services de Santiago Martin a dépensé 13,68 milliards de roupies indiennes (165 millions de dollars) entre 2019 et 2024, soit 40 % de plus que le deuxième plus grand donateur, dans le cadre du système de financement qui vient de tomber en désuétude et qui permettait des dons anonymes et illimités aux partis politiques, selon des données publiées jeudi.
Les informations, publiées par la commission électorale sur ordre de la Cour suprême de l'Inde, montrent que le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi a été le plus grand bénéficiaire global, mais ne détaillent pas à quel parti les donateurs ont donné.
Future Gaming n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters sur ses dons. Bien que la Cour ait jugé le système des "obligations électorales" inconstitutionnel, elle n'a pas suggéré que les dons étaient inappropriés.
Les données relatives au défunt système de financement attirent l'attention sur l'histoire mouvementée de Martin, 59 ans, qui a bâti un empire de la loterie et de l'immobilier en vendant des billets de loterie lorsqu'il était adolescent.
Personnage tape-à-l'œil et beau parleur qui s'est fait des amis dans tout l'échiquier politique, M. Martin a fait des folies avec les hommes politiques, distribuant des cadeaux coûteux au fur et à mesure que son empire se développait, selon la presse locale.
Au fil des ans, les autorités fiscales, la police et les agences d'enquête ont perquisitionné ses locaux professionnels et saisi des biens dans le cadre d'affaires le concernant. Ses recours contre les saisies de biens effectuées par l'Enforcement Directorate, l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, ont été rejetés l'année dernière.
En septembre, la direction a déposé une plainte au tribunal contre Future Gaming et 15 autres sociétés affiliées à Martin en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent.
"Elles auraient escroqué les gouvernements des États émetteurs de loteries en ne déposant pas l'intégralité du produit de la vente des loteries et auraient violé la loi sur les loteries en conservant et en réclamant illégalement des prix sur des billets invendus et en manipulant des données, a déclaré l'agence.
M. Martin et son entreprise ont nié avoir commis des actes répréhensibles. Son conglomérat, le Martin Group, a déclaré en octobre que le groupe et ses entreprises respectaient la loi et que Martin était le contribuable le plus important de l'Inde pour l'exercice financier se terminant en mars 2003.
DE L'OUVRIER AU HOBEREAU
Après avoir travaillé comme ouvrier adolescent au Myanmar pour subvenir aux besoins de sa famille, M. Martin est rentré en Inde à la fin des années 80 et a commencé sa carrière commerciale dans la ville de Coimbatore, dans le sud du pays, selon l'organisation à but non lucratif qu'il a créée, le Martin Charitable Trust.
La loterie à deux chiffres qu'il organisait a gagné en popularité dans la région, car les pauvres rêvaient de devenir riches du jour au lendemain. Martin s'est étendu à d'autres États, puis au Bhoutan et au Népal voisins, où il avait le monopole de la distribution des billets, selon son site web.
Il a produit un film de 200 millions de roupies (2,4 millions de dollars), écrit par le ministre en chef de l'État du Tamil Nadu et basé sur le roman "Mother" de l'écrivain russe Maxim Gorky, qui est sorti en 2011.
Cette année-là, le parti au pouvoir dans l'État a perdu les élections et la fortune de M. Martin a changé.
Lui et ses affiliés ont fait l'objet d'allégations de fraude dans 32 affaires de scandale de loterie enregistrées par la police fédérale indienne, notamment pour avoir prétendument escroqué l'État du Sikkim, dans le nord-est du pays, de plus de 45 milliards de roupies en recettes impayées de billets de loterie.
Il a été emprisonné avec plusieurs hommes politiques pendant huit mois dans le cadre de 14 affaires, dont des accusations d'accaparement de terres, de tricherie et de ventes illégales de billets de loterie. Il n'a été condamné dans aucune de ces affaires, dont certaines sont toujours en cours, et a été libéré sous caution en 2012.
Au fur et à mesure que ses ennuis s'accumulaient, la famille de M. Martin occupait le devant de la scène. En 2014, sa femme a partagé l'estrade avec Modi lors de sa campagne victorieuse pour le poste de premier ministre, et Charles, le fils aîné de Martin, a rejoint le parti de Modi un an plus tard.
(1 $ = 82,8830 roupies indiennes)
